刑事局偵六隊於去年8月間分析165資料庫被害案件，發現有臺中市民在臉書看見保證獲利的投資訊息，遭詐團吸引加入LINE暱稱「七夕竹」投資群組，並慫恿至「富存投顧」的假投資網站註冊，誘騙被害人陸續加碼投資，共計遭詐騙2,500萬餘元，隨即與中市警四分局等單位組成專案小組，並報請臺中地檢署指揮偵辦。
專案小組發現該詐欺集團有花蓮地區吳姓等2名黑幫成員涉案，由吳嫌負責與境外詐欺機房對口接洽，並在國內指揮相關成員擔任收水、掮客及車手等角色，將詐騙贓款繳交給詐團上游，其中更發現集團中有名楊姓女車手，因在網路交友陷入戀愛陷阱後，被該詐團吸收，而成為面交車手，在查緝楊女到案後，溯源偵辦，因而破獲高雄地區洪姓犯嫌等6人詐騙機房。楊女在收押後，因另詐欺案判決確定，入獄執行中。
全案從去年9月至今年5月間共發動5波搜索、拘提行動，總計查獲吳姓控盤首腦、收水、掮客、車手及機房機手等共18人到案，並查扣現金6萬5,000元、手機30支、電腦主機、網路電話機、民眾個資1批及教戰手冊等贓證物，清查被害人數共計14人，財損金額達4,000萬餘元，吳嫌等18人依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，正由臺中地檢署擴大偵辦中。
