刑事警察局偵查第六大隊於去年9月間分析被害人報案之假投資網站，發現詐欺集團利用「AI半導體」及「再生能源」等吸睛題材製作假投資詐欺網站，初期先以小額出金取信被害人，使被害人陷於錯誤，誤以為是合法有效投資管道，再引誘被害人投入大筆本金後，便封鎖被害人，致被害人財產損失。經報請臺中地檢署指揮偵辦，並與臺北市政府警察局、臺中市政府警察局及高雄市政府警察局等單位共組專案小組。
經長期監控蒐證，發現潘姓工程師受雇於境外詐欺機房，在臺中市承租套房架設跳板，再連線至國外虛擬主機製作假投資詐欺網站行騙，以每個月新臺幣數萬元的費用向詐團收取網站維護費，期間詐團利用出金水房小額出金給予被害人，藉此取信被害人。
從去年9月至今年3月間，檢警發動多波拘提搜索，查獲與詐欺機房合作的工程師智囊團成員3人，再將配合詐欺機房的出金水房控盤首腦、水房幹部及出金車手一舉殲滅，共計查獲15人，其中10人聲請羈押禁見獲准，並查扣手機28支、電腦主機、筆電、新臺幣現金50萬餘元及泰達幣5,000餘顆等證物，清查被害人44人，財損計新臺幣3,000萬餘元。臺中地檢署偵結，將涉案15人起訴。
刑事警察局呼籲民眾，詐欺集團多以現今熱門投資題材為標題吸引被害人目光，前期先以小額出金方式，使被害人信以為真，後續再誘騙民眾投入大筆金額，請民眾務必提高警覺，如發現可疑投資標的，可立即撥打165反詐騙諮詢專線進行查證。
