洗錢防制法

三重警方日前接獲情資，得知將有詐欺包裹郵寄至轄區超商，故與店家保持密切聯繫，向店員交付識別與通報技巧，之後余姓男子至超商表示欲提領包裹，被眼尖店員識破，並通報轄區大同派出所員警。警方得知消息後，以最快速度馳赴現場，深怕取簿手察覺事跡敗露見機逃逸。員警到場後，余男知道事情敗露，遂配合警方盤查，並於身上搜出包裹內之第一銀行金融卡1張及犯案手機1支，同時犯嫌坦承受到朋友引誘，一時貪圖輕鬆賺錢方式才鋌而走險。

im.B詐騙案出現翻版！台積電一名林姓工程師離職後成立不動產公司，宣稱除了本業之外，還放款給中小企業賺取高額利息，並以年息12％當誘餌，陸續招攬4千人投資，其中不乏台積電前同事，吸金超過65億元，但嫌犯並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包，手法與im.B詐騙案如出一轍。去年嫌犯因無力支付利息，遭被害人提告，檢警調上個月發動搜索，將林收押，台積電也打算請法務部門協助受害員工打官司，替他們討回公道。

橋頭地檢署2019年間破獲一個以葉姓男子為首的洗錢集團，查到該集團以中國帳戶及U盾洗錢達新台幣43億多元，不過一審認為無法證明犯罪，將14名被告通通判無罪，如今二審大逆轉，改將其中12人依特殊洗錢罪判6月至1年不等，可上訴。

台北市士林警分局文林派出所，日前接獲一名李姓女醫師報案，稱「加入投資理財群組」陸續面交70餘萬元，經警分析是詐騙她才恍然大悟，透過警方協助再次約對方面交，當場查獲涉嫌冒充「野村營業員」、詐騙集團編號「0987」的18歲黃姓女護專生。

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。此外，郭哲敏潛逃時為籌措跑路費，竟然自行報案、坑殺眾合作對象，氣得受害人祭出200萬美元懸賞，強調無論死活都要逮到他！

刑事局日前接獲情資，指潛逃海外八八會館負責人郭哲敏今年2月從馬來西亞吉隆坡搭機飛往泰國的情資，並確認他躲在曼谷市區，於是請求泰國警方協助查緝。

另一方面，雖然郭哲敏七月底就被逮捕，卻未立即遣返回台，引發議論，外傳因為郭掌握不少政商名流、黑白兩道的祕密，為了滅口，有人出價數千萬元下達追殺令，甚至傳出郭為了避免被遣返回台，娶了柬埔寨女子為妻，更花費新台幣3千萬元疏通柬國總理洪森、洪馬內父子，而郭被捕後，柬國還向泰國爭取引渡權，經柬、泰、台三方角力，我方才在二週後將他押解回台。

除了八八會館案外，郭哲敏與藝人澎恰恰金主林秉文涉及的洗錢、詐欺案，也受到矚目。知情人士Ｂ先生告訴本刊，2020年郭使用林成立的「PG TALK必礦公司」點數，作為匯兌金流，這些虛擬點數並未實名認證自然人，無法確認資金去向，且依平台規則，僅有簽約商家可用點數換回新台幣。林明知有這些問題存在，仍與郭合作，事後也被檢舉，最後遭檢警調查。

「88會館」負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢案，經手匯兌金額達新台幣27億餘元，潛逃海外遭到新北地檢署通緝，今（29日）調查局表示，郭嫌已在泰國落網，目前正與泰方協調返台事宜，時間未定，但預計最快下週押解回台。

又有銀行理專挪用客戶款項，金管會今天以內控缺失，對中信銀開罰1000萬元。據金管會指出，一名年逾80歲的葉姓老翁因把銀行理專視為親友，將銀行存摺、印鑑、網銀資料等留給理專，直到遠在海外的兒子返台，發現從ATM領出多筆金額，向中信銀查詢，才發現該名理專違反理專十誡。

台北市一名任姓貿易商（32歲）日前在臉書上看見投資廣告，該廣告聲稱是股市投資達人徐航健所成立的公司，任男洽詢後，對方要求他加入LINE投資群組，並下載假冒的「同信投資APP」，前後陸續匯款95萬元，但當任男想將獲利領出時，對方竟稱他「違反了佈局操作協議」，需再認繳100萬元，任男察覺受騙，向警方報案。