洗錢防制法

刑事局中部打擊犯罪中心今（1）宣布偵破「黑幫詐團假投資詐欺機房及車手集團」案，查出以花蓮地區吳姓等2名黑幫成員為首的詐團假投資、真詐財，其中楊姓女車手因網路交友陷入戀愛陷阱後，被該詐團吸收。經中檢5波搜索、拘提行動，聲押楊女等4名車手獲准，先行起訴10人。今年5月最後一波搜索，逮獲吳嫌等人，經複訊予以交保10萬元交保，查獲詐騙金額前後達7000萬元。全案依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，擴大偵辦調查中。

88會館負責人郭哲敏被稱為「博弈洗錢大亨」，涉嫌經營線上博弈網站及地下匯兌，洗錢金額高達218億元、不法獲利約37億元，一審遭重判11年8月。案件上訴後，台灣高等法院今（29日）宣判，考量郭哲敏已主動繳回部分犯罪所得，二審改判9年8月徒刑。

網紅「仙塔律師」李宜諪去年6月捲入詐騙集團案件，涉嫌擔任詐團主嫌吳芳儀的軍師，還洩密協助主嫌變賣贓物。去年12月她出庭時一改先前態度，全數認罪，今（28日）辯論終結，李宜諪出庭時再次重申認罪立場，並表示是因為輕信吳芳儀的說法才犯下重大疏失，希望法院給予緩刑機會，強調自己沒有參與任何詐騙集團。

台灣人喜歡前往日本旅遊，但一名旅遊達人今（23日）發文示警，東京、大阪最近出現鎖定台灣人的新型詐騙手法，對方會假裝是台灣同鄉搭訕，接著謊稱提款卡壞掉，希望用台灣的銀行帳號轉帳換取現金。他提醒，對方匯進的錢，可能會造成「你名下所有銀行帳戶都可能變成警示帳戶」，呼籲出國聽到「轉帳換現金」、「幫忙收款」、「代提款」等關鍵字，快臭臉走開，拜託絕對不要幫！

橋頭地檢署偵辦中天電視台記者兼主播「馬德」林宸佑涉嫌共諜案，檢方依違反《反滲透法》、《貪污治罪條例》以及《洗錢防治法》等罪將他起訴並具體求刑17年，其他6名涉案的現役及退役軍人也因涉嫌收賄洩漏軍事機密一併遭起訴。

台北地檢署指揮調查局偵辦一起以「租用蝦皮帳戶」進口中國商品牟利案件，發現主嫌韓姓男子長期向民眾承租帳號，結合合夥人經營網路販售，疑涉違反洗錢防制法。檢調15日展開搜索並約談11人到案，訊後裁定韓男20萬元、黃姓女合夥人50萬元交保，其餘相關人等也分別以5萬至15萬元不等交保。

嘉義一名男子遭控將自然人憑證與個資交給他人，導致詐騙集團開設3個帳戶並騙走6名被害人共166萬元。案經嘉義地院審理後認定，男子在發現異狀後主動報警並求助反詐騙專線，且關鍵證據不足，判決無罪。

台中地檢署偵辦神說公司吸金案，第一波查出主嫌陳建安及共犯等8人，以投資名義誆騙至少3000名被害人投入現金，不法所得45億元；第二波起訴56人，不法犯罪所得1億997萬餘元。台中地院今（8）日第一波審結宣判，依違反銀行法、洗錢防制法判應執行18年；其餘共犯8年2月至9年6月不等。可上訴。

台北市近來連續發生3起假幣商面交行搶的案件，雖然警方都順利偵破，但接連發生也顯示這類案件猖獗。台北市刑大分析犯案手法發現，歹徒多假冒幣商，透過社群媒體或通訊軟體招攬被害人進行場外交易（OTC），誘使民眾攜帶大筆現金赴約，再伺機下手。

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入1.6億靈骨塔詐騙案，她涉嫌擔任詐團軍師，洩密協助主嫌變賣贓物，遭檢方以依《洗錢防制法》及洩密罪起訴求刑1年。原先仙塔律師數度在鏡頭前喊冤，甚至為解除限制出境脫口「又不是什麼很重的罪」。不料她今（9日）出庭態度180度大轉彎，改口全部認罪，並撤回聲請傳喚證人、法律鑑定，盼法院從輕量刑。

民進黨立委王定宇於昨（15）日在立法院質詢時揭露，一名退役軍人欲到公股銀行辦理保險更名業務，卻被告知因為他遭中國點名通緝，被銀行拒絕辦理業務。金管會回應，銀行在洗錢防制機制中確有建立黑名單機制，但中國的制裁名單目前並未納入，將針對該個案進一步了解。

台中地檢署於今年4月底查獲「神說國際網路股份有限公司」（下稱神說公司）、「中華資金有限公司」（中華資金交易所）涉透過「合會」違法吸金，受害逾2,900人，將神說公司實際負責人陳建安等4人依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪，聲押獲准。今(13)日第一波偵結起訴陳建安等8人，並聲請沒收犯罪所得新臺幣（下同）45 億餘元，查扣房地產5筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等。法務部等單位今下午特褒獎辦案有功人員。