檢調追查，三寶集團前後共5次向永豐金控貸款，從2008年10月開始，總金額約53.4億餘元，95%以上都是無擔保放款，佔了52.7億餘元，是永豐金控最大的單一借款戶。
辦案人員發現，其中不少款項又流入李俊傑上海1788大樓的Star City控股公司，還包括子公司元太科技投資的850萬美元。
元太則透過三家海外子公司PVI Global Corporation、Dream Universe Limited、Tech Smart Logistics Limited，匯款到李俊傑名下的Giant Crystal公司，卻交換成Star City的可轉換公司債，其中疑點重重，檢調近來已陸續約談元太技術長蔡娟娟、前營運長林逢榮及簽證會計師以釐清案情。
檢調在6月16日發動首波搜索約談行動，由於有重要關係人未到案，加上全案有勾串之虞，依違反證交法等罪嫌，將董座何壽川、永豐餘公司土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑的妻子廖怡慇等3人聲請羈押禁見獲准。
