3月19日刑事局電偵大隊、基隆市刑大共組的專案小組兵分多路，前往嘉義、台南等地，拘提徐姓、葉姓、向姓、郭姓等4名嫌犯到案，4人再供出協助成立詐騙集團的許姓金主，查扣新台幣1700萬餘元贓款、BMW休旅車一輛，數位節費設備等證物。
專案小組指出，今年2月間接獲19名被害人報案，指出徐嫌等人設置「ETHVINEX套利交易者」的網頁，並在臉書上刊登廣告，以「投資最低新台幣2000元，週可獲利20%」的宣傳手法，吸引民眾加LINE詢問；等被害人上當後，嫌犯等人就要求將款項透過第三方收費平台，或以比特幣電子錢包轉帳等方式，匯入嫌犯的虛擬帳戶。
警方追查嫌犯金流，發現其指定帳戶中，有4000多筆匯款，共匯入4000餘萬元，且第三方支付平台上仍有1700餘萬元代收款準備匯入，專案小組於是趁尚未流進嫌犯實體帳戶前，將贓款及時扣押。
刑事局電偵大隊第一隊隊長莊明雄說，警方追蹤嫌犯詐騙用網站的登入IP，及仍留存於第三方收費平台和比特幣公司的會員資料，鎖定嫌犯等人，進而找到詐騙機房，查獲嫌犯和金主等人。
