文|劉修銘

台北市政府警察局刑事警察大隊日前應用大數據及科技辦案,鎖定以綽號「關老爺」為首的詐騙集團,追查發現該集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹,耗時半年以上的過濾分析,才查緝到以古今中外名人稱號做為聯繫代號的詐欺集團首腦及成員。

警方指出,詐騙集團以「博弈公司」名義,稱需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用,利用知名社群網站散布「好康兼職,月領1.8至12萬現領」等標題,以每提供1本帳戶可月領18,000元高額現金,吸引網站成員及遊戲玩家將帳戶租借給詐騙集團。

以三國時代人物作為聯絡代號的詐騙集團群組。(警方提供)

許多需錢孔急民眾為輕鬆賺取每月10萬元,將金融卡以超商店到店的方式交付詐騙集團成員,再以「購物(網拍)詐財」、「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」手法詐騙民眾,並指揮旗下車手至ATM提領贓款,經初步清查有葉姓民眾等一百多人遭詐騙匯款,總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。

詐騙集團間聯絡所使用的代號,包括初期以三國時代的「關老爺」、「黃蓋」、「周瑜」、「趙雲」、「貂蟬」等;次期以美國職籃「爵士」、「國王」、「芝加哥公牛」、「黃蜂」、「魔術」、「騎士」、「湖人」;第三期以美國職棒「天使」、「藍鳥」、「小熊」、「道奇」;第四期以美國歷屆總統「小布希」、「歐巴馬」「林肯」,到現代第五期以知名藝人(或AV女優)「張菲」、「吳宗憲」「王陽明」、「三上悠亞」、「沖田幸梨」等名稱,作為彼此執行詐騙行動時之代號。

 歐巴馬表示:「幹會趕死」後,小布希回應要跟歐巴馬討論一下。(警方提供)
歐巴馬表示:「幹會趕死」後,小布希回應要跟歐巴馬討論一下。(警方提供)
警方查扣BMW汽車1輛等證物,全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送偵辦。(警方提供)
警方查扣BMW汽車1輛等證物,全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送偵辦。(警方提供)

警方利用大數據及ATM提款熱點脈絡追查,循線將將北台最大詐欺車手集團之謝姓首腦及幹部、柯姓車手頭、吳姓車手等、羅姓領簿手等25人追緝到案,另查出提供人頭帳戶者五十餘人,涉案人數高達七十餘人,並查扣《保命符》等教戰守則,全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送偵辦。

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