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2018.12.03 22:58

【吸金300億】用課程掩護傳銷 6國金管單位發警告

文|調查組    攝影|攝影組

跨國投資公司富南斯(Financial.org)最近在台北、台中舉辦多場說明會,大舉招募會員,並以每單位1萬美元的高價吸金。富南斯在說明會強調:「加入會員每月獲利16%,半年回本,1年翻倍,已有會員每月收入超過千萬元。」十分誇大。

聽過說明會的A先生告訴本刊:「這是標準的龐氏騙局,也就是老鼠會,這些集團都一樣,用後金養前金,只是包裝的名目不同。如果真的是穩賺不賠,又這麼好賺,自己向銀行貸款投資就好,怎麼可能分給別人賺?台灣人太好騙了,推薦我來的還是一位在學校教書的老師,連知識分子都信以為真。」

本刊調查,富南斯國際投資公司向經濟部登記的地址是在台北101樓20樓,營業項目為投資顧問、管理顧問等,但是從公平交易委員會的網站可以查出,富南斯其實是1家傳銷公司,而他們販售的商品竟然是「金融課程」。

根據富南斯向公平交易委員會申報的資料,他們的入會費為台幣1000元,如要參加課程需再交9000元,而課程有4種,價格從9萬9000元到15萬元,這些資訊與他們在說明會的講法,完全不同。

另一方面,今年初,英國權威媒體《路透社》曾經報導,英國的金融監管機構正對Financial.org展開調查。路透社指出Financial.org自稱是教育事業,卻涉嫌進行金融交易,並為亞洲投資人管理高額資金,這在英國屬於刑事犯罪。

此外,在網路搜尋Financial.org也可發現不少該公司涉嫌投資詐騙,並遭阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國金融監管機構警告的資訊。

律師沈靖家指出,富南斯公司的行徑可能構成《刑法》詐欺罪、《銀行法》違法吸金罪,如果吸金超過1億元,可判處7年以上有期徒刑。律師特別提醒,天下沒有白吃的午餐,高報酬等於高風險,投資前一定要審慎評估。

 

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