銀行法

香港旭暉金融集團旗下的致富、太碁2家台灣公司，涉嫌販售境外理財商品，在台吸金上億元，警方接獲近百名投資人報案；台北地檢署昨（5日）兵分18路，搜索並約談致富、太碁，包括致富總經理黃天貴在內的公司經營幹部共12人，檢方訊後依加重詐欺等罪，命12人以30至300萬元交保。

im.B詐騙案出現翻版！台積電一名林姓工程師離職後成立不動產公司，宣稱除了本業之外，還放款給中小企業賺取高額利息，並以年息12％當誘餌，陸續招攬4千人投資，其中不乏台積電前同事，吸金超過65億元，但嫌犯並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包，手法與im.B詐騙案如出一轍。去年嫌犯因無力支付利息，遭被害人提告，檢警調上個月發動搜索，將林收押，台積電也打算請法務部門協助受害員工打官司，替他們討回公道。

曾是國民黨黨營企業的展雲公司，擁有市值800億元的墓園及靈骨塔，多年前推出「積福專案」吸金182億元，後來卻因新冠肺炎疫情、董事長捲入立委關說案，產生資金缺口，只好找上國寶集團總裁朱國榮救火，希望解決債務問題，沒想到朱簽了15年代管合約後，竟出爾反爾，掌握800億元資產，卻債留展雲，潛逃出境，數千展雲會員的債務至今無法解決。

展雲公司的「積福專案」在10年內吸金182億，但金開文強調，有塔位信託，會員權益有保障，絕非老鼠會；後來，該公司因為變更開發案不順利，加上捲入立委趙正宇關說案，名聲臭掉，加上疫情使得公司營運艱困，2020年跳票，董事長被收押，於是在邵明斌牽線下，找了朱國榮國寶集團旗下的福座公司代管15年，本以為朱可以幫忙解決燃眉之急，沒想到竟然是請鬼拿藥單。

展雲在資金鏈斷裂之後，為了償債，找了朱國榮當救火隊，由他旗下的福座公司代管15年，沒想到福座入主之後，不但不幫忙還債，還以展雲接受司法調查為由，拒絕展雲會員買賣塔位，接著扮演好人，要會員再拿6萬，換成福座塔位，如此等於將投資人二度剝皮，債留展雲，自己多賺一筆；但還有6千多名不願認賠殺出的會員，因朱國榮潛逃，不知如何解決債務？

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒因「紅火案」纏訟多年，該案一審時重判辜仲諒9年，二審加重為9年8月，更一審輕判3年6月，更二審更改判決「無罪」。而高等法院更三審今（30日）終於宣判，維持無罪判決，還可上訴，稍晚高院將公布理由。

吸金詐騙金額逾90億元的im.B案，台北地院今提訊在押的主謀曾耀鋒及其女友張淑芬出庭，曾耀鋒承認涉及詐欺、業務登載不實及組織犯罪等罪，但對於可重判10年的《銀行法》則否認犯罪，強調因資金出問題，才走偏做假債權，是自己太天真，法官當庭問他，哪裡天真？為何資金出問題，為何還買許多高價的藝術品、名牌包及洋酒，曾則說，他要對此懺悔。

88會館洗錢案要角涂誠文，因涉及以自己經營的睿森銀樓等公司洗錢百億遭查辦，原訂11月1日遭拘提，卻因檢警洩密而在檢警行動前一天逃亡，至今不知去向，目前已有虛擬幣女神張于庭等5人被收押，台北地檢已對涂誠文通緝，他之前另涉地下匯兌案，高等法院更一審今依《銀行法》判他3年8個月；仍可上訴。

台新銀行中和分行理財專員周勵宏長期監守自盜，利用客戶的信任，盜取林姓等多位客戶逾3億元，再轉入他控制之人頭帳戶洗錢，不法所得用以支付自己的信用卡費及生活費等支出，經台新銀行及被害人發現後提告，高等法院更一審今（25日）依《銀行法》背信等罪，判他11年半，仍可上訴。

《鏡週刊》去年踢爆名媛朱立安涉嫌以投資為名，向全球最大筆電代工廠廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎吸金詐騙5,000萬元，檢調追查，朱女用電腦軟體小畫家繪製不實的每年最高12%收益、1年回本的高報酬率吸引被害人上門，共騙逾40餘人，得手近5億元，由於她穿梭在政商名流圈，受害者包括已故名作家鄭豐喜的遺孀，及一名政府高官的親戚，朱立安因同意與被害人調解賠償，今（6日）獲二審高等法院判10年徒刑，比一審少2年；仍可上訴。

台北地檢署偵辦im.b吸金案，8月29日認定主嫌曾耀鋒利用借貸媒合平台吸金超過90億元，依違反《銀行法》等罪將曾及其女友與相關被告共31人起訴，至於遭控代言的前主播盛竹如因不知情且未參加經營獲不起訴，台北地院今（9月1日）收到案件，由庭長吳承學公開抽籤，抽中衛股法官許芳瑜擔任受命法官，並由有百億金融犯罪剋星之稱江俊彥與林彥成分別擔任審判長及陪席法官。

牽扯多位政商名流、檢警高層的88會館案有新發展，潛逃海外9個月的會館負責人郭哲敏，7月底在泰國被捕，本月10日遣返回台隨即遭收押禁見。知情人士透露，郭的逃亡生活十分豪奢，不僅住近億元的曼谷豪宅，還常上酒店。