銀行法

  1. 時事

    「愛情騙子」無恥撂一句話 兆豐女職員A千萬公款全給沒見過面的他

    網路交友盛行,詐騙事件也層出不窮,許多人為愛傾家蕩產,甚至鋌而走險犯下罪行,去年兆豐銀行中山分行女行員陳姓辦事員,透過交友軟體認識1名男子,以為在網路交友遇到真愛,誤信對方宣稱投資虛擬貨幣急需挹注資金,不但遭騙光積蓄,還將腦筋動到銀行,竟利用ATM補鈔及收取大客戶香奈兒(CHANEL)存款機會,蠶食鯨吞A走981萬3,450元,台北地檢署24日依違反《銀行法》背信等罪起訴陳女。

  2. 時事

    女子稱「年報酬400%」吸引投資被控吸金 法官判無罪:只是畫美麗大餅

    黃姓女子成立直銷公司與冰淇淋店,向投資者宣稱有超高獲利,投資直銷公司,每10萬元每月可拿4,000元,冰淇淋店年獲利甚至可達400%,檢方認為是非法吸金,以銀行法起訴黃女。但台南地院法官認為,2間公司僅有26名投資者,且正常運作,雖營運不善仍沒有再找投資人,與沒有實質運作的典型吸金公司不同,黃女只是給投資者一塊「美麗的大餅」,不違反銀行法,判無罪。

  3. 財經理財

    紅火案發回更審 辜仲諒無罪判決被撤銷

    中信金大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒涉及紅火案,去年大逆轉改判無罪,檢方提上訴,最高法院撤銷辜仲諒無罪判決,發回高院更審。最高法院認為,高院未詳加調查辜仲諒是否故意配信,也沒說明證據取捨理由。

  4. 時事

    【控檢調毀人生2】傻淪吸金集團見證者 他被列共犯只因免繳手續費

    據調查,位於台北市的渠通管理顧問有限公司負責人鍾智傑,於去年遭指控先在海外設立境外紙上公司,並找來何姓女保險員及牙醫黃運莒擔任業務,對外向醫師等高階人士推銷投資海外基金,保證年息10%且每半年就可分紅一次,還可隨時贖回,吸金高達2.8億元,何女在7月先被檢調收押禁見後,9月黃運莒再被搜索約談,訊後以涉犯《刑法》詐欺及《銀行法》非法經營收受存款業務等罪,被檢方諭令50萬元交保。

  5. 時事

    保全「想認識客戶」銀行員竟洩個資 金管會調查:最重可罰5千萬

    日前有一名女子透露,自己到銀行開戶後,個資竟被行員私下洩漏給保員,只因對方想認識她,讓她嚇得趕緊申訴,甚至找上金管會處理。對此,金管會副主委邱淑貞昨(27日)表示,此案已在調查中,若違法可依情節開罰200萬至5,000萬元罰鍰。

  6. 論壇

    【鏡法】強化企業貪腐之防制

    在台灣,私營企業採購弊案及收受回扣等新聞,層出不窮!近日又有「高管變內鬼貪24億元,直逼1年獲利」出現,數名主管利用職務收取回扣或賺取差價,導致公司7年來至少損失24億元,逼近公司年度稅後淨利。觀察歷年案件,規模大者,以高層為首一堆人收受回扣後分錢,搞得像專案分紅;規模較小者,公司考慮低調處理,掩蓋了事。至於是否引發企業經營危機,甚至影響投資大眾權益等,根本不是關注焦點。

  7. 時事

    【外匯平台涉吸金】開咖啡廳、線上說明會招攬客戶 「海匯國際DRC」團隊吸金餘8億元

    日前有民眾向本刊投訴,指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣,更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等,在北部召開說明會誘導民眾投資入會,還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加,更稱可以「財富自由」;起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭,後來在網路上找到各種負面消息,才就此打住。

  8. 時事

    【外匯平台涉吸金2】號稱馬國拿督、華爾街團隊操盤 白領階級團隊辦說明會攬客

    本刊接獲民眾爆料,指一個來自馬來西亞的外匯平台近期悄悄在台灣招攬會員,並舉辦說明會,但經查該平台根本沒有受台灣金管會監管,且外幣產品銷售模式與在馬來西亞、中國鬧出諸多吸金爭議的「海匯國際」雷同,已遭中國官方發文警示,台灣目前已陸續有受害案例出現。

  9. 時事

    【全文】名人、貴婦、律師慘受害 揭黨國大老之子吸金200億內幕

    台北地檢署偵辦太流公司前負責人李恆隆爭奪SOGO經營權行賄立委案,意外引爆一起高達200億元吸金案,企圖賄賂立委趙正宇的展雲公司負責人鍾克信,接收國民黨黨產祥雲觀靈骨塔事業後,以塔位投資吸金,由於具有黨產背景,又保證3成獲利,吸引逾5萬人投資,鍾克信遭約談後,金主紛紛收手,出現百億元資金缺口,受害者包括前銓敘部長朱武獻家族、卡內基溝通大師黑幼龍家族等,就連安泰商銀、中租迪和等公司也成苦主,5萬人恐全都血本無歸。