多年前，白嘉輝也曾捲入富斯特斐德公司吸金案、萬眾地下錢莊案等，一度遭台灣的檢警約談，懷疑他結合黑幫勢力放高利貸，鎖定上市櫃與大企業放款，如果被害人還不出錢就強逼以股票抵債，之後再由人頭擔任董事進而併吞公司，不過，後來專案小組因為查無犯罪事證，讓他平安脫身。
2013年，白嘉輝又捲入喧騰一時的台北雙子星大樓招標案，擔任取得議約第一順位的太極雙星大股東賀川國際董事，這也是太極雙星一年內第9次改組董事，當時白嘉輝頻頻從中國來台，出現在台北各大企業的尾牙場合，一度被視為超級大金主。
後來，太極雙星未能及時繳交18億元的履約保證金，加上又被檢調查出是空頭公司，負責人因違反《公司法》等案潛逃出境遭通緝，白嘉輝也因此銷聲匿跡多年。
直到2016年遭台灣張姓富商指控，白佯稱願以「兆富」一半股權抵償100萬美元債務及新台幣600萬元現金，但白嘉輝抵債拿走現金後，卻將股權轉賣他人，讓富商損失慘重，雖然他未到案，台北地檢署仍認為事證明確，依詐欺罪嫌將他起訴並發布通緝。
此外，白嘉輝另被控來台籌組吸金集團，在松仁路金融商圈承租高檔辦公室充當門面，對外以專業投資人自居，假借販售4種海外銀行保本型債券名義，誘騙不知情的被害人掏錢購買，投資金額最少一萬美元起跳。
前年，也有近百名被害人組成自救會，指控白嘉輝旗下業代透過教會系統，誘騙退休族投資上海一家高檔酒店，最低投資金額要價15萬美元，由於業代附上飯店證照，加上宣稱獲利良好，直到後來無故停發利息才知被騙。
