時事
2023.01.19 16:18 臺北時間

掃蕩地下金融洗錢不法 最高檢指示全國地檢大搜索

最高檢指示全國地檢署打擊地下金融不法,查扣大量現鈔。(最高檢提供)
最高檢指示全國地檢署打擊地下金融不法,查扣大量現鈔。(最高檢提供)
針對88會館等破壞金融秩序不法,最高檢察署連日來指示全國檢察機關,針對洗錢業者進行強力掃蕩,杜絕境外不法資金進入台灣。
最高檢說發現,不法集團多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織,以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾,實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢,對我國治安危害甚鉅,利益動輒數十億至數百億元,坐享鉅額犯罪利益,甚至影響公務員官箴。
檢察總長邢泰釗說,為維護國家安全,防制境外資金不法流入我國影響治安、選舉等各層面,並貫徹政府掃黑決心、維持金融市場秩序,法務部對此極為重視,責成最高檢察署邀集高檢署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關,針對部分國內地下金融不法業者同步展開第一波掃蕩。
調查局查扣大量名牌包及酒類。(最高檢提供)
最高檢說,此次強力掃蕩,鎖定88會館相關地下金融不法業者,分別由各管轄地檢署檢察官指揮調查局偵辦,為統整司法資源及辦案節奏,將地下金融不法業者溯源斷根,徹底剷除。
新北地檢署近來共查獲杜姓、林姓被告等18人,搜索27處所,查扣現金4,412萬3,000元及虛擬貨幣641萬2,959顆USDT(約2.06億元)、手機、存摺,並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得之台北及桃園不動產20筆。
全國檢警調近來掃蕩地下金融不法集團,成果豐碩。(最高檢提供)
此外,台北、士林地檢署共同查緝,查獲王姓、蔡姓被告等5人,搜索14處,所查扣現金399萬6,659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金8兩6錢、保險箱6個、相關涉案帳冊及手機、筆電等。
最高檢察署除整合各檢察機關,協同調查局及刑事警察局積極查緝88會館刑案相關在逃被告,溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外,日後將不定期強力掃蕩,取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者,共同維護金融秩序,展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊地下不法金融犯罪的決心。
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更新時間|2023.09.12 20:45 臺北時間

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