據《路透》與《法廣》等報導，義大利港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊表示，他們查獲價值3.5億歐元（約新台幣119億元）的資產，並凍結1569個銀行帳戶，查封140家被懷疑開立假發票的公司，還搜查位於米蘭及週邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦（Padova）和西西里島等相關房產。
警方表示，他們查到有中國人經營的地下錢莊，正在為義大利多個非法集團與販毒集團，提供跨境支付和協助逃稅。這些地下錢莊會設立空頭公司，並開立假發票，隨後告訴義大利客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金入帳，空頭公司就會將等額資金，以「進口產品款項」作為偽裝，轉入中國一家銀行的帳戶，完成洗錢程序。目前義大利當局正在深入調查，查出涉及洗錢的義大利客戶們。
不過報導也指出，美國當局和歐盟警察機構在近幾年都發現，中國「金錢掮客」是最令人擔憂的新威脅之一。美國發現，墨西哥販毒集團正在利用中國洗錢組織，來處理金錢問題。歐洲警方也指出，中國犯罪集團正在「越來越多地參與歐洲的犯罪所得洗錢活動」，其中包括販毒所得。
但當被問到中國地下錢莊涉及國際洗錢，甚至幫助販毒集團時，中共外交部發言人回應稱：「不了解你提到的情況。」
