警方調查發現，主嫌楊男從其他管道取得購買靈骨塔位遭騙的被害人名冊，這些被害人因曾被詐團誆騙「買來放著等漲價」，一口氣囤積大量塔位，楊男等人利用此心理，主動聯繫稱：「已有買家願高價全數收購」，隨後再以買方要求須「全套商品」為由，強迫被害人必須補足生基罐、底座、內膽及頂板等單價超過10萬元的配件，甚至要求簽署不平等委託契約，誘使被害人不斷提領現金或貸款加碼。
為消除被害人疑慮，楊男等人還精心編排劇本，安排成員假扮「合資者」或「共同投資人」在旁搭腔，營造大宗交易即將成功的假象，其中一名損失慘重的的盧姓副教授起初僅購買14個生基位憑證，隨後在業務員游說下補足到30個，並加購周邊配件，直到資金被榨乾、無力再掏出錢財時，楊男等人便以「公司查帳、客戶違約」等藉口惡意斷聯，甚至直接沒收已支付的款項，盧男直到交易遲未完成才驚覺被騙。
警方掌握事證後發動搜索，當場查扣犯罪文件、作案手機，並扣押保時捷等豪華車輛2台，及贓款現金131萬餘元。全案訊後依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺罪及新上路的《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，將楊男等9人移送法辦，目前台北地檢署已將全案偵結起訴。
