台中地檢署日前偵辦九州博弈集團洗錢案，刑事局偵一隊分析公司戶涉詐案件發現，於台中市的一間記帳士事務所涉嫌協助洗錢。查出王姓、李姓記帳士涉嫌利用專業身分，協助設立28間人頭公司，透過公司帳戶處理賭客出入金，累計經手金流高達81億餘元，甚至涉嫌開立不實發票掩飾非法交易，以此藏匿金流。台中地檢署偵結，全案4人被依違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法等罪嫌起訴。其中，王女遭檢方求刑3年，並請求併科罰金100萬元。
檢警調查發現，記帳士王女與李男雖均為合法登錄的記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查及可疑交易申報等責任，卻疑似為了獲取不法利益，加入「九州娛樂城」、「THA娛樂城」等娛樂城犯罪集團，擔任重要幹部角色，協助博弈集團利用28間人頭公司帳戶進行資金流轉，替賭客處理出入金，累計洗錢金額高達81億4327萬元。其中，王女更涉嫌指示旗下員工開立不實統一發票，藉此製造人頭公司正常營運的假象，掩飾背後的非法金流。
專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於台中市的記帳士事務所與不法詐騙、博弈及洗錢集團共同申設28家人頭公司，涉嫌以此隱匿不法金流。經初步統計，經手金流達新台幣81億元，其中，涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4千萬元。
專案小組於7月16日持拘票、搜索票會同財政部南區及中區國稅局人員前往台中市、高雄市等地，逮到王姓及李姓記帳士及員工等18人到案；現場查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。全案經複訊後，台中地院裁定王姓記帳士遭羈押禁見，另台中地檢署11月偵結，以違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法等罪嫌起訴記帳士王女、李男、員工黃女及人頭公司負責人丁男，另對王女求刑3年徒刑併科罰金100萬。
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