文|劉修銘

刑事警察局偵查第九大隊匯集金融平臺經大數據分析後,發現詐騙集團利用被害人急需用錢、求職等心態,在臉書等社群軟體上尋找非正規銀行之貸款管道,當被害人上鉤後便以「以利放款」要求寄出名下存摺及提款卡,最終不但未收到放款,帳戶反而淪為詐騙集團使用之人頭帳戶而遭警示。

詐騙集團除透過臉書詐騙受害民眾存摺提款卡外,更透過社群軟體在網路上貼出誠徵暑期短期打工訊息,以「短期銀行跑腿」為名,強打低勞動高報酬,吸收年輕人擔任收簿手,以每日1,000至3,000元不等的報酬,指揮青少年至超商領取包裹,並轉交給車手。

以「短期銀行跑腿」吸收年輕人擔任收簿手之廣告訊息。(刑事局提供)
以「短期銀行跑腿」吸收年輕人擔任收簿手之廣告訊息。(刑事局提供)

此次警方「斬手行動」共逮獲邱立翰(25歲)收簿手、收簿頭、車手及車手頭等詐欺集團共計15人。經初步估計遭詐騙存摺及提款卡被害人超過100多人、遭詐騙款項初估超過新台幣500萬元。現場並扣押存摺41本、提款卡50張、手機20支及詐欺不法所得新臺幣48萬5,000元等相關證物。

警方表示,犯案手法包括收簿手在取得被害人之存摺及提款卡後,透過層層轉交,經過多次「死轉手」(將包裹置放於公共廁所、置物櫃等處,且轉交過程中,車手間彼此互不見面、互不認識)後,將提款卡轉交給車手,更有成員利用在超商工作的女友協助轉手。

將包裹置放於公共廁所、置物櫃等處製造偵察斷點躲避警方查緝。(刑事局提供)
將包裹置放於公共廁所、置物櫃等處製造偵察斷點躲避警方查緝。(刑事局提供)
詐騙集團間「死轉手」之簡訊對話內容。(刑事局提供)
詐騙集團間「死轉手」之簡訊對話內容。(刑事局提供)

車手在確認提款卡可正常使用後,即會與詐欺機房與水房配合,詐欺機房會誘導遭詐騙金錢之被害人,將詐得之款項匯入車手所持有之帳戶,並指揮旗下車手進行提款。

全案詢問後將依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌全數移送臺灣臺中地方檢察署偵辦,並經檢察官聲請羈押(少年收容)禁見獲准,目前尚有10人在押。

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