3月11日，刑事局國際科會同基隆市、桃園市、台中市警方，在台北、桃園及台中共7處辦公地點同步發動搜索，逮捕涉嫌吸金的李嫌到案。現場查扣現金新台幣190萬元、手機14支、電腦6台及相關證物，並扣押李嫌負責集團的新台幣1.76億元財產。
專案小組調查，有金融科技背景的李嫌，自行籌組「ANB」公司，在網路上架設官網，還誆稱可幫忙投資馬來西亞知名企業「M101集團」旗下房地產，還可直通兼任M101集團負責人的馬國拿督；李嫌號稱投資穩賺不賠，且報酬率高達348%，為取信被害人，更帶團前往馬來西亞考察、參觀建案，10億台幣就此輕鬆入袋。
警方表示，李嫌還用「WoPay」網站假意讓被害人可查帳、提領及轉帳，但實則將不法所得透過境外OBU帳戶移轉，直到被害人發現電子錢包無法使用，且利息也未發放，才知上當受騙。刑事局國際科介入偵辦後，發現李嫌根本與M101集團無任何關係，訊後將其依違反銀行法、詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。
