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2023.11.14 10:46 臺北時間

【揭百億洗錢密道】88會館洗錢案爆出更大咖 黃金大亨遭搜索前人間蒸發

88會館案另一要角、「睿森銀樓」負責人涂誠文涉百億洗錢案,遭約談前即失蹤遭通緝。(翻攝睿森銀樓臉書)
88會館案另一要角、「睿森銀樓」負責人涂誠文涉百億洗錢案,遭約談前即失蹤遭通緝。(翻攝睿森銀樓臉書)
88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢一度潛逃泰國,8月才遭遣返回台,沒想到本案的另一名要角、睿森銀樓負責人涂誠文,又疑似提早獲知消息,在11月1日檢調展開全台展開大搜索前,竟已早一步潛逃海外,且臨走前還提前向集團成員預告要被抄了,檢方已分案要揪洩密的內鬼。
檢調追查,涂誠文涉嫌以購買虛擬幣、遊戲橘子及智冠等業者的遊戲點數,替imB詐騙案、博奕業者及詐團洗錢百億元,並用知名的文青咖啡館「溫室咖啡」及睿森銀樓當掩護收受不法現金,另勾結中國銀聯卡盜刷集團,以刷卡換現金的假交易方式套取暴利,檢警已約談10餘人到案,包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭、幽默科技董事長徐輊翔及銀樓員工等5人,均遭收押禁見,全案正擴大偵辦中。
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睿森銀樓捲入百億洗錢及地下匯兌案,曾有人上門刷卡換現金,地下室的招待所與88會館都有不少檢警人員涉足。
88會館案中,另一名堪稱兩岸三地地下匯兌教父級人物、睿森銀樓負責人涂誠文,涉嫌替imB詐騙案、電信詐團及線上博奕業者洗錢,金額高達百億元以上,台北地檢署11月1日指揮刑事局動員上百人發動大規模搜索,共約談10餘人,行動保密到家,但收網時驚覺涂誠文不知去向,目前已遭通緝,另5人聲押獲准。
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八八會館案主嫌郭哲敏涉百億洗錢及地下匯兌,八月間在泰國遭逮回台。(刑事局提供)
由於涂誠文才因另一起地下匯兌案遭判刑5年,並遭限制制出境,該案今年遭最高法院發回高院更審,9月還開過庭審理,11月15日高院即將更一審判宣,沒想到檢警認為他還在台灣時發動搜索,涂卻早已人間蒸發,檢警在行動前,有行動監控,都還看到涂誠文在台灣的畫面,沒想執行搜索時卻怎麼也找不到人,後來專案小組在其他共犯手機看到驚人一幕,涂在被約談前不僅密集與多位檢警人員用通訊軟體聯絡,還傳手機訊息給共犯「這個案子要動了」,然後他就在檢警監控下消失。
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涂誠文的藍寶基尼千萬元名車曾被保全偷走,檢警懷疑這部車也是以不法所得購買。(翻攝畫面)
檢察高層獲知此事後極為震怒,已下令台北地檢署分案追查洩密,務必要把內鬼找出來,何況88會館案郭哲敏當初也是在執行搜索前提早出境,已重創檢方形象,高檢署檢察官、前警政署政風室主任黃錦秋還因為出入睿森銀樓招待所唱歌遭檢評會建議懲戒,如今戲碼重演,只是主角換成洗錢教父涂誠文,這不得讓人對檢警與洗錢集團的關係產生懷疑。
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近年來詐騙金額累積逾250億元,僅有少部分被警方追回。(翻攝畫面)
根據檢警蒐證,涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司,從2020年起連續3年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數,今年更一口氣買了40億元,4年加起來整整買了百億元,之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後,香港公司再把購買的點數賣給不知情的遊戲玩家,過程中用假VPN跳牆程式,營造是境外交易的假象,在法律上遊戲玩家大都被認定是善意的第三人,檢警根本無法要求這些玩家吐出點數,詐騙案的被害人難以追回款項。
本刊調查,在這波約談行動中,幽默科技公司董事長徐輊翔被檢方認為與涂誠文是共犯,涉及洗錢罪嫌重大,徐已遭檢方聲請羈押獲准,涂卻不見人影,此外,全案還有另一名犯罪集團要角、幣竟公司營運長張于庭,她和多名被告都遭法官裁定羈押禁見。
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涂誠文有黃金大享之稱,但被檢警認定以黃金交易為名掩護地下匯兌及洗錢。(翻攝睿森銀樓臉書)
去年11月88會館案爆發後,警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基,與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋、新北檢察官王涂芝等人,因涉足88會館及涂誠文的睿森銀樓招待所引發議論,檢警擴大偵查後認為涂等人涉及洗錢及詐欺等罪,並查出詐騙及不法賭博集團利用虛擬貨幣及遊戲點數跨境洗錢,於是在日前展開大規模的搜索行動,不料,凃誠文卻早一步脫逃,如何將他及已經到案的嫌疑人繩之以法,並杜絕此一洗錢模式,揪出檢警通風報信給被告的內鬼,正考驗司法及金管單位的智慧。
更新時間|2023.11.14 10:46 臺北時間

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