在警方層層追查下，於去年5、8、10、12月，共計執行4波搜索拘提行動，前往台南地區搜查該幣商集團各成員及幹部，專案小組研判，邱姓主嫌具有竹聯幫背景，顯有組織幫派涉入參與詐欺洗錢情事。
專案小組調查，邱姓主嫌等11人均成立「萬豪」 虛擬幣公司，自2022年11月起開始經營，與多家詐欺集團配合，遍布全台各地向被害人行騙，受騙民眾多達40名，其中不少被害人為退休人士或企業老闆，聽從詐諞集團指示，投資達數百上千萬元，導致一生血汗錢在花言巧語之下，全都付之東流。該幣商集團車手為取信被害人，還搭乘高鐵南北往返與被害人面交，單日業績動輒上百萬，光成員每月交通開銷，就需花費數萬元。
為讓被害人看起來像正派經營，邱姓主嫌甚至偽裝成好心幣商 ，故意在群組裡發送「防詐騙」訊息，並不時提醒民眾注意投資風險。此外，他們還出示免責聲明，表示民眾兌換虛擬貨幣後若拿去投資遭詐騙，與他們無關，要民眾自行負擔，行徑惡劣。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移請檢方偵辦，並全數經法院裁定羈押。
