法官認為，相關被告在集團中的實際分工、涉案程度深淺、龐大被害人數及金額、多次層轉帳戶之複雜，以及被告已各自獲利益，在被告杜秉澄、劉向婕、林于倫均仍否認犯行前提下，有待檢方偵查進一步釐清。
檢警今年3月25日發動首波搜索約談，拘提劉向婕、杜秉澄及林于倫，查扣相關可疑帳戶存摺、手機，劉、杜等人雖辯稱只是討論購買虛擬幣，檢方懷疑他們涉及洗錢等罪，將他們聲押獲准。
檢警查出，劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，2人曾捲入詐欺案，去年曾有民眾報案指稱，遭詐騙款項流入漢澄稀土材料公司等相關帳戶，檢方調查後以罪證不足將劉向婕、杜秉澄不起訴，不過，2人名下相關公司帳戶均被列為警示戶，無法使用。
詎料，劉向婕、杜秉澄涉幫助詐團洗錢，竟找上劉女的高中同學林于倫提供公司帳戶，直到台北市刑大接獲民眾報案，擴大調查追出遭詐騙的錢流入林于倫名下東霖公司。
對於徐巧芯大姑夫婦涉入詐騙、洗錢案，林于倫妻子也曾現身說法，指徐巧芯音檔就是從她那裡所得。民進黨立委黃捷也曾表示，徐巧芯一邊說對詐騙勿枉勿縱，一邊又包庇犯罪份子，簡直是滿口謊言、德不配位，應主動請辭下台。
