地下匯兌

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    時事、生活

    【全文】兒搞詐騙父遭綁架 警追火車付贖破綻救肉票

    14年前,台中1名老農夫遭綁架,綁匪從中國大陸打電話向家屬勒贖,並要求把贖金從火車上往外丟,但因車門在行進中不能打開,無法付贖,結果綁匪立刻來電質問,讓警方察覺有共犯監控,進而調閱附近基地台打電話到大陸的通聯紀錄,鎖定許姓主謀,並趁他返台時將其逮捕、救出肉票。警方調查,原來老農夫的兒子是詐騙集團首腦,大賺不義之財,卻苛刻手下,才會因此禍延老父。

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    【叔姪為錢撕破臉1】姪子經營地下匯兌撈飽飽 叔借錢不成怒檢舉賺獎金

    地下匯兌的情形在台灣由來已久,由於廠商走正規銀行匯兌需扣掉匯差、稅金,如果匯款金額大一點,就是一筆可觀的支出,因此很多人明知地下匯兌違法、且容易被黑吃黑,但為了省下匯差與稅金,仍不惜鋌而走險,也因此地下匯兌的生意一直沒有停過。

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    【叔姪為錢撕破臉2】稱有「特殊服務」約見面 叔姪一相遇就有人挨揍

    本刊循線找到李男,他表示檢舉後,從事地下匯兌的表姪張男不斷約他見面,還告知:「叔,你常做這種事情外面仇人應該很多,其實我們也有一些特殊的服務,見面我再跟你說。」

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    【叔姪為錢撕破臉3】假警察真強盜 地下匯兌業者搶客戶遭重判

    從事地下匯兌的業者基本上都是知法犯法,但他們抓住一般民眾與他們接觸後,怕自己也涉入其中而不敢報案的心理,所以常常傳出黑吃黑的事件。

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    詐騙集團以「徵求打字員」廣告行騙 地下匯兌年達10億元

    刑事局「中部打擊犯罪中心」破獲一個詐騙集團,在網路社群張貼「徵求打字員」訊息,若被害人上鉤,則以保證金、升級會員等名目要求匯款,卻從頭到尾未提供打字工作,被害人多數是大學生,不但匯款還提供帳戶,成為共犯,警方連續發動四波搜索,逮捕該集團首腦林嫌以及手下共45人;經查除了「應徵詐欺」,林嫌還幫其他詐騙集團洗錢、地下匯兌,該集團一年來匯出金額超過10億元。

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    【反滲透大搜索2】白狼家旅行社真萬能 造假、掏空都敢撈

    張安樂除了創統促黨宣揚理念,還由兒子張瑋成立華夏大地旅行社,涉嫌掩護中國人士來台,檢警懷疑,張瑋的妻子王姝茵也涉入其中,共同利用不實的邀請函,違法邀請中國人士來台。由於利用此方式抵台的人數眾多,其中,中國統戰單位官員多達30人,事涉國家安全,檢警偵辦時絲毫不敢大意。

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    【反滲透大搜索4】洪門弟子娶美妻 白狼媳婦涉案藏幕後

    遭台北地檢署鎖定查辦的張瑋現年43歲,是白狼張安樂的次子。張家長子「小胖」張建和1998年在台北市「波斯貓」KTV與道上兄弟火併過世,當時白狼仍遭通緝滯外未歸,只能隔海白髮人送黑髮人,後張瑋便扛起照顧張家的重擔。

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    【全文】警追幕後金主 三大菲律賓吸金集團橫行全台

    台灣最近出現針對菲律賓移工吸金詐騙的犯罪集團,成員多是菲律賓人,她們在臉書PO出穿金戴銀的炫富照,宣稱把錢交給她們投資,不到2個月可以賺1倍,藉此吸引同鄉,前1、2次給點甜頭,等金額變大,立刻「收網」失聯,有受害移工集資300萬元交給集團,最後血本無歸,還有人因積蓄被騙光,家鄉親人無法動手術,生命垂危。由於這是國內第一起外籍移工吸金案,警方十分重視,清查金流後發現,幕後疑有台灣人操控,正深入偵辦中。

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    【坑殺移工血汗錢1】專坑同鄉  三大菲律賓吸金集團橫行全台

    最近出現針對在台菲籍移工吸金詐欺的犯罪集團,可能有台灣人在幕後操盤,他們利用地下匯兌之便,打出借款2個月,本息增加將近一倍的高利率作為幌子,吸引想賺錢的同鄉,其手法相當粗糙,就是用臉書炫富,吸引同鄉,再以私訊聯絡,若上鉤,第一、二次給點甜頭,等投資金額變大,立刻「收網」,宰殺肥羊獲利。