刑事警察局於今年2月接獲檢舉，稱台北市某物流公司涉嫌以從事跨境物流業務為掩護，從事台韓地下匯兌交易，牟取暴利，案經專案小組追查，發現物流公司負責人及其業務團隊，利用微信群組接洽有換匯需求之業者，並引薦至地下匯兌集團。俟提供匯率後，指示客戶將款項匯入指定個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢防制監控。
警方扣得的名車。警方提供
在資金入帳後，立即指派車手至ATM密集提領現金，或前往各地收取「韓國貨款」現金，再攜回水房據點。此外，集團主嫌亦將收受之新臺幣層轉至國內交易所（MAX）購買虛擬貨幣，透過Bybit、Binance等境外交易所及個人冷錢包出金至韓國帳戶，利用「臺灣收臺幣、韓國出外幣」之對沖模式製造多重金流斷點，藉此規避檢警查緝與金融體系監控。
警方製作犯案流程圖。警方提供
案經專案小組長期深入追查，精準掌握該地下匯兌集團之完整資金脈絡，並彙整相關核心成員之犯罪事證。日前見時機成熟，於6至7月間先後發動三波查緝行動。詎料，於執行拘提羅嫌之際，其居住社區之物業經理及員工竟通風報信，協助其規避查緝；專案小組即時發覺並掌握相關事證，將涉犯洩密罪之犯嫌一併拘提到案。
本案總計執行14處搜索，共查獲地下匯兌核心主嫌、提領車手及洩密共犯等11人到案，查扣現金255萬餘元、虛擬貨幣、韓幣171萬餘元、各國紙幣1疊、Tesla Model S Plaid 1輛、有價證券103萬餘元、手機、存摺、公司文件等贓證物，詢後依違反銀行法、洗錢防制法及洩密等罪嫌移送北檢偵辦；張姓主嫌以50萬元交保，經初步估算，該地下匯兌集團自2018年起所經手之地下匯兌金額達34億元。
承辦隊長黃立恒說明案情。警方提供
刑事警察局呼籲，民眾如有跨國資金匯兌需求，務必尋求合法金融機構辦理，切勿透過非法地下匯兌進行資金移轉，以免淪為洗錢集團之犯罪工具，甚至觸犯銀行法與洗錢防制法等刑責；此外，警方亦特別強調，執行公務與強制處分時，包含社區物業、保全等各類從業人員及一般民眾，均應配合司法調查，切勿利用職務或通訊之便私下通報犯嫌規避查緝，否則將觸犯刑法洩密、包庇或妨害司法等罪刑，切勿以身試法，以免因小失大而後悔莫及。
