財經理財
2023.05.31 12:37 臺北時間

【千億金融詐騙案4】澳豐8年前被檢舉沒在怕 違法海外基金成吸金大黑洞

兆富自稱是全方位理財顧問-專業公司,實際上卻不是金管會核准的投信投顧業者。
兆富自稱是全方位理財顧問-專業公司,實際上卻不是金管會核准的投信投顧業者。
澳豐金融詐騙案去年底悄悄蔓延開後,不少投資人向金管會檢舉,本刊調查,早在8年前、2015年時,金管會就曾收到投資人檢舉,由於澳豐金融集團是海外公司,在台灣僅有銷售公司兆富財管顧問公司,兆富雖然從事金融業務,卻不受金管會管轄,反而只要在經濟部登記立案就可,導致澳豐有機會藉此漏洞,持續擴張。
據了解,投資人透過澳豐在台銷售管道「兆富財管顧問公司」(簡稱兆富)購買。5月中,兆富負責人曾奎銘和6名業務被台北地方法院,以違反《證券投信顧問法》,非法販售境外基金,一審宣判,曾奎銘被判有期徒刑2年3個月,併科罰金500萬元;張智瑋、廖家瑜、陳姝樺、陳鳳鳴、陳思安等6名業務員分別被有期判刑4個月到1年半,併科罰金50萬元至300萬元不等。
其實,早在2015年時,就有國內投資人發現澳豐金融有問題,向金管會檢舉違法販賣海外基金,但檢調偵辦後,兆富、澳豐仍持續運作。
去年12月,投資人陸續傳出無法贖回本金,或是配息沒有按時取得,引起投資人恐慌,今年這樁千億金融詐騙案才正式引爆。
金管會證期局副局長張子敏指出,澳豐非金管會核准的境外基金,不能在國內銷售或私募,澳豐和兆富也沒有在台灣註冊成立投信、投顧事業,或申請擔任境外基金總代理,該案已移送檢調。至於投資人能否如願拿回資金,恐怕仍是大問號。
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間

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