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2023.11.15 11:52 臺北時間

【揭百億洗錢密道】洗錢教父宣判前落跑 高院判他3年8月

睿森銀樓負責人涂誠文涉地下匯兌案,高等法院更一審今依《銀行法》判他3年8個月。(翻攝睿森銀樓臉書)
睿森銀樓負責人涂誠文涉地下匯兌案,高等法院更一審今依《銀行法》判他3年8個月。(翻攝睿森銀樓臉書)
88會館洗錢案要角涂誠文,因涉及以自己經營的睿森銀樓等公司洗錢百億遭查辦,原訂11月1日遭拘提,卻因檢警洩密而在檢警行動前一天逃亡,至今不知去向,目前已有虛擬幣女神張于庭等5人被收押,台北地檢已對涂誠文通緝,他之前另涉地下匯兌案,高等法院更一審今依《銀行法》判他3年8個月;仍可上訴。
高院今天宣判的涂誠文地下匯兌案,是他在2018年向客戶收款後,請Uber司機的鄧女運鈔,卻在當街遭3名歹徒行搶,損失逾3,000萬元,後來涂誠文再遭黑吃黑,收款時發現每綑鈔票只有第一張及最後一張是真鈔,中間都是玩具鈔,這回涂誠文損失逾千萬,涂報案後,由於無法說明錢的來源,自己反因此遭查出地下匯兌而起訴。
知情人士透露,睿森銀樓負責人涂誠文為了能「安全」洗錢,不只利用虛擬貨幣及遊戲點數交易,在風險最大的現金收取過程,還有個識別交易對象的「重要密碼」,和販毒交易模式類似,彼此會先約定一組新台幣百元鈔票號碼,交款車手到指定地點時,要先拿出百元鈔讓收款方確認身分無誤才可進行交易,有時也會以200元面額的紙鈔做為交易信物,只認鈔不認人。
知情人士指出,涂誠文交易時雖以鈔票進行身分認證,但因是違法行為,過程講究速戰速決,大都只點鈔票綑數而不會一張一張數鈔,因此遭黑吃黑,對方吃定涂誠文即使吃虧也不敢報案,但二次遭黑吃黑,涂誠文損失重大而忍不住報警,從而讓他兩岸三地洗錢教父的身分曝光,檢警也因此查出他涉嫌洗錢的犯行,一審涂獲判無罪,二審改判5年,但遭最高法院發回,更一審今判他3年8個月、鄧女3年2月。仍可上訴。
涂誠文的地下匯兌與洗錢事業,在遭黑吃黑後,手法進化,在睿森銀樓後方50公司以「溫室咖啡」當掩護,銀樓及檢警涉入的招待所與咖啡店,可透過後門相通,不少涂誠文的客戶改到咖啡店接洽,不必再如同過去在外面交易而擔心被黑吃黑。
今天的地下匯兌案,高等法院9月間認涂誠文有逃亡之虞,裁定自9月25日起,延長限制出境、出海8個月,就在檢警預定11月1日發動對涂男另涉以虛擬貨幣及遊戲橘子與智冠點數洗錢案時,因檢警洩密通風報信,涂早已不知去向。
更新時間|2023.11.15 11:52 臺北時間

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