時事
2023.08.03 19:49 臺北時間

虛擬幣洗錢扣2億不法所得 邢泰釗無畏颱風南下表揚檢警辛勞

檢察總長肯定檢警剷除虛擬幣洗錢管道,致贈「火鳳」獎座及獎狀鼓勵。(最高檢提供)
檢察總長肯定檢警剷除虛擬幣洗錢管道,致贈「火鳳」獎座及獎狀鼓勵。(最高檢提供)
颱風來襲,檢察總長邢泰釗不畏風雨南下高雄肯定檢警剷除虛擬幣洗錢管道,不但致贈「火鳳」獎座鼓勵,並大讚雄檢建置全國首套扣案虛擬通貨管理系統。
邢泰釗說,高雄地檢署以QR CODE系統,取代過往需逐案購置冷錢包儲存查扣虛擬通貨,避免查扣虛擬通貨衍生保管風險、冷錢包購置成本及時間勞費,發揮效率、創新、主動的辦案精神。
檢察總長肯定檢警剷除虛擬幣洗錢管道,致贈「火鳳」獎座及獎狀鼓勵。(最高檢提供)
由於新興犯罪是世界性的問題,不斷以各種形式出現,最高檢依法務部指示,統整司法資源,打擊重大犯罪,雄檢據此成立「查緝新興犯罪專責小組」,指派專責檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」,連續溯源查獲4組利用虛擬貨幣專為犯罪組織洗錢之不法集團,查扣約2億元不法所得。
檢警查出,其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供一站式洗錢服務。另3組以「假幣商」手法,對外自稱正當幣商,負責接收詐欺集團詐取被害人之款項,將贓款轉換為泰達幣,再匯至詐欺集團指定電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶,達成掩飾或隱匿犯罪所得來源之目的。
檢警查扣洗錢集團旗下名車。(最高檢提供)
檢察官鄭義雄會同高雄市刑警大隊,溯源查獲宋姓被告為幕後金主,租用國外網域建置非法金流管理平台提供一站式服務,利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢之不法集團,查扣現金1316萬9,000元、保時捷名車2部、精品名錶3只等不法所得,並扣押犯罪所得房產1筆。
此外,鄭義雄另指揮高雄市刑警大隊及新興分局,破獲「假幣商」高姓被告家族成員共9人利用虛擬通貨專為詐欺集團洗錢之不法集團,查扣不法所得現金612萬8,000元、泰達幣18萬8,791顆、手機10支,筆記型電腦2台,點鈔機1部、存摺15本等。
檢警查扣洗錢集團大批名牌包。(最高檢提供)
檢警向上溯源後又查獲「假幣商」孫姓被告共11人利用虛擬通貨專為詐欺集團洗錢之不法集團,查扣不法所得現金32萬6,700元、泰達幣12萬9,397顆、網路銀行帳戶餘額約500萬元、名牌精品包7個、VOLVO牌新車1部等不法所得,並扣押犯罪所得之房產2筆。
檢警查扣洗錢集團大批現鈔。(最高檢提供)
至於檢察官呂尚恩也指揮高雄市刑警大隊,溯源查獲「假幣商」余姓被告共10人利用虛擬通貨專為詐欺集團洗錢之不法組織,查扣現金356萬元、泰達幣3,607顆、進口名車5部、黃金7塊、名牌精品包90個等物,並扣押被告犯罪所得之房產4筆,不法所得共約9,000萬元。
邢泰釗肯定雄檢在偵查作為有創新,在行政上也首創於檢察機關中設置「虛擬通貨入庫管理系統」,作好周延後勤配套,成效卓著。
更新時間|2023.09.12 20:47 臺北時間

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