由於柬埔寨環境太亂,前2年,不少集團整頓,重新在出入境方便的杜拜落腳。因欠錢由黑道轉介至杜拜又逃回來的何基里(化名)觀察,部分集團對傳統殺豬盤已看不上眼,「殺豬盤是一對一,花1、2個月與詐騙對象經營關係,騙個30、50萬。」

新的快殺手法是騙對方投資,金額不用多,對方再拉人,類似直銷老鼠會,上線拉下線,不斷擴張,直到投資人數夠多,詐騙集團一次蓋盤,火速把所有投資人的錢全部拿走,跨國追查已來不及,「就是傳統殺豬盤與傳銷模式的結合。」

何基里說,這些詐騙集團不再以華人國家為目標,而是將目光放在東南亞,包括寮國、越南、印尼與菲律賓,甚至印度。由於當地所得不高,詐騙集團不需太多話術,只要用利益告訴對方,投資多少能賺到半個月的薪水就好。

詐騙集團有四步驟的詐騙漏斗,確認對方是不是適合吸收,「第一階段,你願不願意相信我,給我你的基本資料?第二階段,如果你願意相信我,你會不會按照我的指令去做事?例如下載App。第三階段,你願不願意相信我會帶你賺到錢。第四階段,你願不願意相信我,按照我的模式,叫別人來幫你賺錢?」

詐騙集團分前台與後台,前台負責招攬客戶,業績可抽成,後來負責對帳,領底薪為主。

詐騙一期從開盤到結束分為六個階段。第一階段,所有人在前台工作,盡可能找人聊天。每人配有三台手機、一台筆電,皆是全新。新人最少一個月要開一張單,意指至少有一位客戶匯錢進來。第二階段,約二個月的時間,達到二千人。第三階段開始「裂變」,第一層找的人往下擴散,詐騙公司會有一些活動,例如找一人可領五元美金,很多人因此積極拉下線,此時前台厲害的業務,底下可能已有二十條線、一、二百人,能領高額獎金,也能提早下班。