投資詐騙

行政院9日通過「打詐新四法」，要求臉書、Google等平台須在台設置法律代表，協助下架詐騙廣告，若不配合最重可罰2,500萬元。不過屢屢遭詐團冒名行騙的《財訊》傳媒董事長謝金河表示，雖肯定中央推打詐新四法，但他打開臉書還是看到一堆自己的詐騙廣告，直言國內詐騙橫行是政府的不作為所致，如何有效規範，重點在於政府的執行力。

詐騙消息在全球層出不窮，現在日本的詐騙集團，也經常利用LINE及其他社群平台，開設「名人群組」引誘民眾上當，並進一步行騙。不過現在也傳出，一名台灣22歲男子梁閎翔，因協助詐騙集團當車手，目前已遭到日本警方逮捕。

前立委余天的女婿陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，上週遭到逮捕，雖然陳否認犯案，但檢警掌握許多證據，將他收押。本刊調查，陳月薪3萬多元，但開銷近20萬元，因入不敷出才鋌而走險，每次「出勤」可抽2％佣金、日入10萬元，他負責將車手拿到的款項交給上線，再透過加密貨幣U盾洗錢、製造斷點，檢警目前已掌握十多名車手及2名U盾幣商的身分，近日將收網逮人。

前立委余天的女婿陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，上週遭到逮捕，警方在他的背包發現另一筆2百萬元現金。當便衣刑警把白衣男從地面拉起時，只見他神情淡定地說：「我不是詐騙集團，是公司主管派我來收錢，你們抓錯人了！」說完還從口袋掏出1張前立委余天的國會助理名片。

上週二早上10點，台北捷運板橋站地下連通道突然傳出一陣騷動，1名身穿白色襯衫、淺藍色牛仔褲的男子，遭多人壓制在地，男子不斷呼喊：「你們在幹什麼？」對方也高呼：「警察辦案，不要動！」引起路過民眾側目。

前立委余天的女婿陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，上週遭到逮捕，警方在他的背包發現另一筆2百萬元現金。當便衣刑警把白衣男從地面拉起時，只見他神情淡定地說：「我不是詐騙集團，是公司主管派我來收錢，你們抓錯人了！」說完還從口袋掏出1張前立委余天的國會助理名片。

上週二早上10點，台北捷運板橋站地下連通道突然傳出一陣騷動，1名身穿白色襯衫、淺藍色牛仔褲的男子，遭多人壓制在地，男子不斷呼喊：「你們在幹什麼？」對方也高呼：「警察辦案，不要動！」引起路過民眾側目。檢警調查後，證實這名男子是詐騙集團車手頭，還是前立委余天的女婿陳鑒。

虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰利用魔券幣、CSO幣、FITC幣等虛擬貨幣詐騙，導致1200人被害，損失近8億元，台北地檢署今（26日）將潘與建業事務所律師王晨桓等人起訴，並分別求處20年及12年重刑。

一名50多歲的王姓歐吉桑日，24日下午在台南市某銀行臨櫃匯款給網路社群認識的「女友」，銀行員察覺歐吉桑碰上詐欺集團，通知警方前來阻詐，沒想到王男向員警吹噓泡妞心法，表示要多對方討論投資，凸顯內涵，才會受到青睞；他還聲稱，自從使用臉書後，桃花運大開，但警方查出，王姓歐吉桑是被騙常客，這是第三度被銀行通報阻詐。

北市北投分局警方日前接獲中國信託北投分行報案，表示有名婦人到銀行臨櫃想海外匯款，疑似遭詐騙，警方隨即到場了解，經查婦人因看「抖音」認識一名投資老師，對方不但介紹她看心靈成長影片，還教她如何直播，建立信任感，後來又推薦婦人購買投資課程，婦人便到銀行想匯款，不過警方認為她遭詐騙，急忙阻攔才保住婦人血汗錢。

針對22日媒體報導「金管會將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未經登記就經營業務，將會遭受刑事責任」，由基層檢察官組成的劍青檢改認為表面看似全面納管，實際上恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此種缺乏行政管理配套，就先求刑法入罪的作法，難以認同。

國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。