員工突猝死！檢察官相驗抓包群組「2關鍵字」　揪出假公司背後201億跨境洗錢金流

台中地檢偵辦一起公司員工猝死的相驗案件，從死者同事、主管對話及群組中發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步查出公司疑似披著文字行銷、客服外衣，實際經營跨境虛擬資產兌換平台。檢方追查發現，NOW PAY、X PAY兩平台涉嫌經手逾201億元金流，集團獲利逾3.15億元。檢方歷經5波搜索，日前依非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪，起訴被告張男等30人及2家公司，並聲請沒收201億餘元洗錢標的。

台中地檢表示，本案起於今年1月19日，陳巧曼檢察官針對某公司一名員工死亡案件進行相驗時，從死者同事、主管及公司內部群組對話中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字，與公司對外宣稱從事文字行銷、客服業務的說法明顯有異。檢方因此懷疑公司實際經營內容另有玄機，隨即指揮台中市刑大科技犯罪偵查隊、偵查第一、第五、第八隊及第四分局組成專案小組追查。

專案小組追查後發現，張男等人涉嫌與中國大陸地區人士共謀，成立以人民幣與USDT兌換為主的洗錢集團，並以2公司在台中辦公室作為掩護，招募人資、營運及客服人員，24小時輪班處理平台業務。集團另架設NFT、魔戒遊戲等虛假網站，供個人幣商交易，以虛假遊戲、NFT外殼掩飾USDT與人民幣兌換，藉此規避查緝。