新北地檢署日前接獲高檢署「預警中心」發交可疑交易通報案件，指揮警方循線查出1個洪姓男子等為首的線上博弈集團，表面上販售遊戲點數，實則提供線上博弈和詐騙集團收受、轉匯犯罪所得之用，再透過第三方支付和多層公司帳戶轉匯及現金提領，製造金流斷點的洗錢集團，合計洗錢金額高達21億5000萬餘元，新北檢日前偵結，依涉犯組織、賭博、共同詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌將洪男為首等15人洗錢集團起訴，並向法院請求從重量刑。
起訴指出，洪男與旗下成員組成線上博弈集團，並透過形式上合法的公司，以販售線上遊戲點數卡名義，與不知情第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼後，供賭客儲值「RG 富遊」、「3A」與「AU8」等線上博弈網站的賭金，再由第三方支付業者將款項轉入洪嫌等公司；洪嫌亦透過表面合法的公司，直接收受賭客匯入賭資。
待款項入帳後，洪嫌等人再由集團成員操作轉帳，將部分款項作為賭客贏得彩金之出金款項，其餘則層層轉出至多家涉案公司及商號帳戶，再透過多層轉匯或由相關人員提領現金等方式，製造複雜金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向，共藉此收受賭客匯入與地下匯兌逾9.8億餘元，收受疑似不法款項逾10.6億餘元，合計洗錢逾21.5億餘元。
檢方訊問17名被告後，近日偵查終結，其中包含洪嫌在內15人，依《組織犯罪防制條例》發起或參與犯罪組織、《刑法》三人以上共同犯詐欺取財、意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博、《洗錢防制法》洗錢等罪嫌起訴。
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