台中市刑大偵六隊於2025年初分析「165反詐騙資料庫」，發現有詐騙集團誘騙民眾加入假投資APP進行股票投資，再以「抽購股票」及「專案補助」等話術行騙，共有26人受害，財損金額高達7909萬元，其中財損最多的受害人是台北市一名76歲婦人，一共被騙走3566萬元。警方循線逮捕詐團成員林男、李男等29人，全案已報請桃園地檢署指揮擴大偵辦。
檢警調查，該詐騙集團透過大量LINE帳號來詐騙民眾，先由吳男與倪男以每筆300至500元價格收購人頭門號，再以貓池設備創設LINE帳號，並以每筆6至40顆泰達幣價格轉賣給林嫌及李嫌。二人於2024年8月架設交易網站販售LINE帳號，以每個LINE帳號30至70顆泰達幣價格，轉賣給柬埔寨等境外詐欺機房，並在每筆交易中抽取2顆泰達幣牟利，不法獲利高達上千萬。
檢警歷經1年多追查蒐證，在2025年3月至2026年6月間，發動數波查緝行動，在台北市、新竹市、彰化縣等地，陸續逮捕面交車手、提款車手、收水手及控盤主嫌等25人，並持續擴大追查，將負責收購人頭門號創設LINE帳號的吳嫌、倪嫌及架設不法網站販賣LINE帳號的林嫌、李嫌等4人查緝到案。經清查，林、李二人的網站上共有16萬8281組LINE帳號，其中有2279組有詐騙事實，造成財損上億元。
警方指出，該詐團一共詐騙26位民眾，受害者遍布全台，其中財損最多的受害者是台北市一名76歲婦人，自2025年3月起，一共被詐騙3566萬元。目前檢警已在詐團據點查扣市值約750萬元的加密貨幣、現金12萬4200元、禮券36萬、手機59支、電腦主機3台、筆電1台、貓池設備13台及SIM卡304張等，全案依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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