刑事局國際刑警科偵一隊日前破獲一起國內洗錢集團案，警方先前追查境外運輸毒品案時，意外從嫌犯遭扣押的電腦中發現洗錢集團蹤跡，進一步查出25歲何姓男子涉嫌經營詐騙組織，透過instagram刊登假網拍廣告，以競標、銷售精品等名義詐騙，被害人數超過449人。得手後，再利用全台越南籍車手提領贓款，甚至透過加密貨幣洗白金流。專案小組循線追查後，兵分多路逮捕何男等4人。
全案起源於，刑事局國際刑警科先前偵辦一起境外運輸毒品案，在嫌犯遭扣押的電腦中，發現有洗錢集團結合越南籍車手提領贓款。警方報請桃園地檢署指揮偵辦，另和桃園市刑大、大園分局、雲林縣斗南分局等單位共組專案小組。向上追查發現，具有太陽聯盟身分的主嫌25歲何姓男子涉嫌經營詐騙組織，並和機房成員廖男合作，利用社群網站Instagram人頭帳號張貼假網拍假廣告，以競標、銷售精品的名義詐騙被害人，受害人數共449人。
待款項入袋後，再聯繫同為太陽聯盟背景的林姓控盤手，指示越南籍車手至ATM取款，再以分工合作的方式上繳收水者；另透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，增加檢警追緝難度。專案小組於今年3月30日至4月1日間兵分多路前往桃園市、台中市等地逮人，逮到何男在內一共4人。
現場查扣現金新台幣14萬餘元、Alphard汽車一部、金飾1批、手機及電腦等不法贓證物；另台中地院沒收前扣案泰達幣38萬8888顆（約新台幣1116萬元）。
越南籍車手阮男等12人遭最高法院、高等法院判決3至8年不等有期徒刑定讞；控盤首腦林男等人由台中地院判處6至8年不等有期徒刑，至於集團首腦何男等人則依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌遭到桃園地檢署起訴，求刑4至8年不等有期徒刑。
對此，刑事局呼籲，進行網路交易時，應慎選商譽良好、提供第三方支付保障的正規網購平臺。若遇陌生網友在社群平臺交易，應盡量選擇當面交易(面交)，切勿先行匯款，更絕對不要將個人網路銀行密碼、簡訊驗證碼或任何行動支付條碼翻拍提供給他人；另提醒民眾如有任何網購疑慮，請直接撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線主動求證，以免財務蒙受重大損失。
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