合法地產公司淪洗錢斷點！娛樂城博弈金流一路洗到虛擬幣轉換　洗錢13億元手法全曝光

台中驚爆跨境博弈洗錢水房！警方追查異常金流，竟揪出「YD支付」洗錢集團，疑以人頭公司、提款車手及地產公司層層製造金流斷點，短短數月經手金額逾13億元。更離譜的是，集團還架設假精品平台、開假發票，遇賭客提告就拿和解書佯裝買賣糾紛。台中地檢今(19日)起訴主嫌徐男等8人，聲請沒收洗錢標的逾13億元。警方搜索查扣30餘本帳戶、假貨單、假發票及64萬餘元現金，其中4人已被裁定羈押禁見。

檢警調查，徐男等人疑在廈門架設境外水房，對接多家線上娛樂城，賭客款項先透過人頭公司帳戶流轉，再由ATM提款車手提領，甚至暫放北屯區某地產公司製造斷點，最後再集中匯入公司帳戶，透過外匯及虛擬貨幣轉換，企圖掩飾資金來源。警方共查扣30餘本金融帳戶、公司大小章、電腦、手機、監視器及境外水房連線設備等。

更誇張的是，檢方查出集團疑成立非法「YD支付」，從代收款抽取3.5%及手續費牟利，另架設假的「精品買賣平台」，用不實交易及假發票包裝金流；一旦賭客報案、帳戶遭警示，竟再透過和解書佯裝成一般買賣糾紛，試圖解除警示、化解追查。