9月27日清晨，刑事局偵九大隊第三隊結合霹靂小組與轄區警方，直搗在新北市淡水區的一處大樓，裡面的詐騙嫌犯張嫌等人還在睡夢中，衣衫不整就遭警方壓制在地。警方在內部進行搜索，起出做案用的銀聯卡、U盾、手機和筆電等證物。
專案小組調查，今年7月，主嫌張男找上陳姓、朱姓、岳姓等3名好友，設置洗錢機房，專門與詐騙集團合作。3人還採專業分工，由主持機房的張嫌任負責人及會計，陳嫌負責租屋和架設網路，朱、岳2嫌則進行電腦查詢，並大量蒐集可供匯款的人頭帳戶，確保能正常讓被害人將款項匯入。
警方表示，張嫌等人造假大陸檢調的假網站、通緝令行騙中國民眾，將得手的贓款利用線上銀行轉帳，再用中國的賭博網站進行儲值，並由上游的詐騙集團將款項以購買籌碼的形式提領。專案小組粗估詐騙金額已達1.3億，張嫌等人約可分得1900萬元傭金。刑事局依《刑法》詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
