【選前打詐3】吸金集團假投資真詐騙 誆買電子貨幣詐3000萬元

文|李育材
詐騙集團在日本千葉縣東金市的詐騙機房。(翻攝畫面)

刑事局破獲一起電子貨幣詐欺案,楊姓主嫌以投資電子貨幣為由,誆騙被害人投資,還聲稱快速回本,加送高級濾水器,被害人匯款後,楊嫌等人即失聯、關閉公司。警方從2017年偵辦迄今,粗估有百人受害、不法所得超過新台幣3000萬元。

楊嫌誆騙被害人投資電子貨幣,匯款後即關閉網站。(翻攝畫面)

刑事局偵七大隊第二隊與花蓮縣刑大共組的專案小組,從今年8月14日至10月28日兵分多路,到新竹縣、台北市、宜蘭縣等地執行拘提,共逮捕楊姓夫妻等5名涉嫌開設吸金公司的嫌犯,起出犯案用手機、筆記本、隨身碟、IWS理財平台資料、匯款單、存摺等贓證物,並查扣楊嫌等人的銀行帳戶內的562萬贓款。

專案小組表示,主嫌楊男等人從2017、2018年間,聲稱要投資「IWS電子貨幣」行騙,誘騙在花蓮的張姓被害者等7人,透過匯款或現金方式交付楊嫌與梁嫌,IWS電子貨幣平台網站就立即關閉;同時該公司也在去年8月宣告解散,楊、梁2人即失聯,被害人因此赴花蓮地檢署提告,由刑事局接手偵辦。

專案小組指出,楊嫌等人利用IWS電子幣網路平台吸金詐欺,並由旗下4名幹部輪流擔任講師,到花蓮、宜蘭和台北等地召開直銷形式的說明會,招攬投資IWS電子貨幣。楊嫌的吸金集團佯稱每個會員必須投資18萬2000元,2個半月可分紅1次,8個月保證回本,1年的獲利至少可達80萬元,更加送價值7.5萬元的「負氫離子濾水機」一台,再由被害人招募下線再不斷行騙。

警方認為,楊嫌經營3年來,大量被害人遍及全台,已陸續通知27名涉案人到案,全案依詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

更新時間|2019.11.28 10:26

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