潤寅從2011年起作假帳，向13家銀行詐貸超過350億元，以借新還舊手法，不斷借款，檢調懷疑，曾與潤寅交易的福懋興業等公司相關人涉嫌為潤寅掩飾假交易，有人還收取百萬元佣金。
潤寅負責人楊文虎和妻子王音之潛逃出境遭通緝，至於潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、星榮物流負責人蕭良政等7人遭收押。
聲押過程中，一度傳出有律師在閱卷後，將影印的卷證又偷偷攜到法院外的影印店另行複印再蒐集，引起洩密爭議，但卻有律師在臉書留言指稱，當時聽到北院閱卷室的大姊對律師說，可將卷證帶到東吳大學旁的影印店複印比較快。對此，北院表示，由於北檢已分案調查，基於偵查不公開原則，不便說明。
