財經理財
2023.06.02 10:09 臺北時間

【千億金融詐騙案3】名流、貴婦捧錢搶投資澳豐 證券大老點出2關鍵

澳豐案爆發前,董身達(右1)過去常來台舉辦基金投資講座,分析金融情勢。(翻攝臉書)
澳豐案爆發前,董身達(右1)過去常來台舉辦基金投資講座,分析金融情勢。(翻攝臉書)
面對澳豐金融詐騙案吸金千億元,造成1.3萬名投資人受害,一名金控高層分析,台灣不少人在海外有資產,海外投資可節稅,避免被課徵股利所得稅,「另一個原因就是貪心,過去澳豐對外宣稱,有高額、穩定報酬,每年的年化報酬率約8至10%不等,自然吸引不少投資人口耳相傳,爭相購買。」
董身達在香港接受本刊專訪時,本刊質疑,他為何要把資金停泊在城信資本英國、城信資本納閩兩間外匯經紀公司,導致出金無法正常?「由於澳豐金融和城信資本英國、城信資本納閩都隸屬旭暉集團,兩家都是成立超過10年,有牌照的大型外匯經紀商,可以進行貨幣對沖套利,城信資本納閩還是獲得IMF(國際貨幣基金組織)認可的外匯經紀商,又是同集團,手續費相對便宜。」董身達四兩撥千金解釋。
據城信資本英國、城信資本納閩官網資料顯示,這二家外匯貨幣經紀商明顯是關係企業,分別位在英國和馬來西亞,由當地政府監管,各自在2001年和2007年成立,提供外匯、價差套利交易。
雖然二間外匯貨幣經紀商都成立超過15年以上,但金融圈常用的徵信外匯經紀商查詢App「外匯天眼」顯示,城信資本英國已被列為高風險交易商;城信資本納閩也被標明「疑似套牌」,被列為警告。換言之,城信資本納閩可能是詐騙業者,或已被詐騙集團冒用。
位於馬來西亞的城信資本納閩(圖)已被列為疑似套牌的詐騙集團。(翻攝Google Maps)
台灣證券業大老對本刊直言,澳豐在台銷售的金融產品,是利用外匯價差對沖套利交易所包裝成的基金產品;要在國內發行、銷售基金,須經金管會核可,且基金也受管制,澳豐等於是違法販售境外基金。
該名大老進一步指出,澳豐金流走向並不合理,一般基金操作是直接將資金投入投資標的,不會再轉一手到資本公司,就算如董身達所言,城信資本英國、城信資本納閩是外匯貨幣經紀商,「但會選在馬來西亞開設外匯經紀公司,一開始就是存心要詐騙。」
該名大老解釋,由於海外的外匯經紀商申設門檻低,只要10萬美元(約合新台幣307萬元)就可開立,使得外匯經紀商參差不齊,「一般貨幣套利,多透過銀行或大型外匯貨幣經紀商較有保障,並不會選擇這種名不見經傳的經紀商。」
以台灣外匯交易市場為例,國內前三大外匯貨幣經紀商是元大期貨、群益期貨和凱基期貨,遠東商銀是台灣唯一提供外匯保證金交易的銀行,「由於貨幣套利風險高,投資人若有意操作,不建議投入大量金額操作。」該名大老說。
更新時間|2023.09.12 20:46 臺北時間

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

每月 $49 元全站看到飽
暢享無廣告閱讀體驗

延伸閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀