檢警偵辦日前桃園一起詐欺案分析金流發現，一銀一名許姓副理，在任職宜蘭分行時，涉及讓詐團人頭戶開立帳戶洗錢，宜蘭地檢署昨天指揮刑事局電偵大隊和北市刑大，前往一銀宜蘭分行、北市大稻埕分行，將包含許姓副理等5人在內一銀員工帶回偵訊，許姓副理稱，相關查核機制都有執行才放行，經地檢署複訊後，許姓副理80萬交保、2名職員2萬交保、另2人則交保候傳，宜蘭地檢署目前正在持續追查詐團是涉及勾結銀行內神通外鬼。
桃園地檢署去年偵辦游姓律師與台灣銀行行員共組詐欺集團案，發現被害者高達179人，不法所得逾新台幣1億元，去年偵結起訴7人，並建議法院量處該律師有期徒刑13年、兩行員有期徒刑9年、6年。
只是檢警續追詐團金流發現，有30多名被害人，高達近千萬詐騙金流都流經一銀宜蘭分行帳戶，經查包含當時任職宜蘭分行的許姓副理和4名基層人員經手這些人頭帳戶，宜蘭地檢署昨天指揮刑事局電偵大隊和北市刑大發動搜索，除到宜蘭分行帶回4名基層外，也前往北市大稻埕分行帶回當時任職宜蘭分行的許姓副理。
許姓副理供稱，當初這些人來申請公司帳戶時，都有依照相關SOP流程進行查核，最後才會放行讓這些人申辦，只是因為在提領大額現金查核過程不確實，檢警認為恐和詐團有勾結，宜蘭地檢署才會主動發動搜索偵辦。
案經宜蘭地檢署複訊後，許姓副理以80萬元交保、2名基層行員2萬交保、另2人無保請回，只是詐騙集團無所不在，不僅銀行內神通外鬼外時有所聞，連刑事局打詐中心都有警員遭詐團行騙，雖然刑事局統計，每日詐騙金額有所下降，但如何有效將詐團連根拔起，考驗著政府單位的魄力和執行力。
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