台北地檢署偵辦「太子集團」洗錢案,查出北市信義區一家知名雪茄館疑似擔任集團「水房」,協助將海外贓款入台變現。陳姓負責人及其胞兄被拘提到案,經北檢複訊後,陳姓負責人以160萬元交保並限制出境出海,其胞兄則遭聲押。
畫面中的白衣男子,即是該雪茄館的陳姓登記負責人。他因涉嫌協助太子集團洗錢遭拘提,檢方訊後諭知以160萬元交保,並限制出境出海;離開北檢時,他全程不發一語。
檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案,除先前發現該集團在台設立十多家人頭公司,並購買「和平大院」豪宅和超跑以洗白跨國詐騙所得外,現在更查出位於信義區的知名雪茄館,疑似私下經營洗錢水房,協助將海外贓款入台變現。
台北地檢署於5日指揮警方發動第六波搜索行動,拘提陳姓兄弟兩人到案。陳男胞兄訊後遭檢方聲請羈押,全案目前朝洗錢、賭博及組織犯罪等方向擴大偵辦。
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