竹聯、四海、天道盟搶攻虛幣平台！　黑幫洗錢工廠現形

刑事局大舉掃蕩虛擬幣交易平台「幣想」全台45間實體門市，揭發虛幣交易平台與詐騙集團勾結洗錢，光幣想一家的金流就高達16億，若加計其他虛幣交易平台，金流數字勢必更驚人，難怪引發黑幫覬覦。檢警掌握，除天道盟插旗幣想，另家剛自行關閉的B類交易所也黑影幢幢，幕後金主不排除與四海幫有關，至於竹聯幫同樣磨刀霍霍積極拓展虛幣市場。

幣想交易平台被檢警搗破後，引發虛幣圈大地震，檢警循線挖出幣圈早遭黑幫滲透，目前掌握至少有3家仍在營運的高風險平台，背後金流涉及竹聯幫、四海幫與天道盟等三大幫派，已啟動後續清查行動。

幣想案爆發後，幣想負責人施啟仁不僅遭收押，還被查出具天道盟正義會成員的背景， 施曾任CoinW台灣區負責人及BitAsset亞太易安特總經理，掌握虛擬幣圈多個關鍵資源，堪稱是天道盟進軍虛幣市場的敲門磚。

黑幫不僅投資　還介入平台營運

另一間日前自行宣布關閉的B類交易所，業界傳聞背後資金與四海幫金主有密切關聯，彼此資金往來高度頻繁。至於竹聯幫也不遑多讓，竹聯幫明仁會近年積極招攬科技背景成員，頻繁成立空殼公司、註冊外籍法人，打算重啟B類平台營運，企圖躲避法規監管與警方追查。

檢警掌握，這些幫派不再僅是資金投資者角色，而是更深入參與交易平台設立、技術架構與營運決策，甚至派遣人手進駐營運團隊，把交易所當成「洗錢工廠」，以合法外衣掩護犯罪收益流動。

檢警發現，部分平台專門為詐團設計「客製化交易流程」，提供低匯率、少收水錢，甚至批量兌幣與套匯服務，猶如「加密貨幣版的地下匯兌中心」。

檢警鎖定3家業者　啟動第2波掃蕩

不具名的虛擬貨幣業者指出，B類交易所無需銀行帳戶KYC、免實名制，任何人只要攜帶現金就能購幣轉帳，輕易形成金流斷點、逃避金融追查。黑幫看準這一點，以「小額多筆」方式清洗現金，成功繞過金管會、國稅局與洗錢防制中心監管。

在幣想被搜索約談後，全台採用現金交易的虛擬貨幣交易所，如骨牌般一一應聲潰散關門躲風頭，但據了解，檢警目前鎖定至少3家仍持續營運的高風險交易所，將啟動後續清查行動，要斬斷黑幫洗錢通道，杜絕虛幣市場被染黑。