台中地檢署破獲跨國博弈洗錢集團，發現主嫌沈姓男子在台中七期設立「唯盛資訊有限公司」作掩護，以自創的洗錢跳板系統平台綁定泰國人頭帳戶，6年來洗錢金額超過台幣46億，集團不法獲利超過15億元。檢警發動數波搜索行動，共逮捕沈男等15名嫌犯，依組織、賭博、鉅額洗錢等罪嫌起訴，並查扣犯罪總金額2.9億元。
台中地檢署指出，本案由林芳瑜檢察官指揮重案支援中心檢察事務官、內政部刑事局國際刑警科、保四總隊、台中市刑大成立專案小組深入追查，發現沈男等人共謀發起跨國賭博及洗錢集團，自2020年1月至2026年3月18日止，在台中七期設立實體辦公室做掩護，作為洗錢水房及營運據點。
該集團透過自創的「SBFPAY」洗錢跳板系統平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收取賭金，再透過第三方支付取得款項，協助境外博弈網站處理出入金，以迂迴層轉方式隱匿金流。
專案小組追查，發現集團在6年內，洗錢金額達49億4453萬2172泰銖，換算台幣約46億9335萬138元，集團從中獲利金額高達15億9913萬2355元。
檢警日前兵分多路前往洗錢水房及多名集團核心幹部住處發動搜索，一共帶回沈男等15名涉案人員，並查扣大量作案用手機、電腦主機、名車及大量現金；其中查扣車輛已由執行署變價拍賣。目前全案查扣犯罪所得總金額為2億9372萬3544元。
近日台中地檢署調查偵結，將沈男等15人，已依《違反組織犯罪防制條例》、《刑法》意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博、《洗錢防制法》等罪嫌提起公訴，並向法院聲請沒收查扣之犯罪所得。
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