2月12日，刑事局偵七大隊第二隊會同台北市刑大、大安、中正一警分局共組的專案小組，前往譚姓主嫌開設的公司，逮捕7名盜刷集團份子，查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿、帳本、行動電話、現金7萬餘元及遊民身分證、健保卡、台胞證共42張，聯徵中心資料一批等贓證物。
專案小組透露，有偽造文書前科的70歲譚姓主嫌，成立「芝光貿易公司」，專門吸收無信用瑕疵的遊民作為人頭，由集團內的蔡姓幹部協助偽造薪資證明，向銀行申請信用卡。申辦成功後，再要求遊民前往萬華區合作的銀樓、機車行刷卡購買黃金、機車，再由銀樓和機車行業者辦理刷退，換取不法利益。
專案小組表示，該盜刷集團還會幫遊民繳納信用卡帳單最低應繳額度，將信用額度提高，最後刷卡購買高價商品換現金後拒繳，讓多家銀行在一年內損失500多萬元。
警方指出，譚嫌等人對待遊民苛刻，不但蒐集他們的身分證、健保卡申辦各式貸款，還用來逃漏稅，甚至還到醫院領取處方藥轉售牟利。但遊民實際配合的酬勞僅得2,000至3,000元，相當血汗。
此外，譚嫌等人教唆遊民申辦護照、台胞證，然後搭機前往香港開立國際銀行帳戶，再把證件、帳戶高價賣給詐騙、洗錢集團當人頭，極盡剝削遊民的權利。
警方另約談陳姓銀樓業者及楊姓機車行業者到案說明，2人均坦承從事盜刷行為，每次可得4,800元酬勞。警方訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪等罪嫌，將譚嫌7人移送台北地檢署偵辦，主嫌也羈押禁見獲准。
