臺灣士林地方檢察署今（22日）公布，偵辦虛擬資產業者涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪案件，檢方認定由施姓主嫌帶領的集團，透過境外交易所「幣贏」（CoinW）及旗下「幣想科技」加盟門店，非法提供虛擬資產服務，並協助詐團將現金轉換成泰達幣，造成逾1,500名被害人財損，總金額高達新臺幣23億元。全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴14名被告，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。
檢方指出，施姓男子及其妻子林姓女子，分別擔任CoinW台灣區與亞太區主管，負責經營、行銷及商務開發，但該平台並未通過金管會洗錢防制登記。二人與其他同夥還以「幣想科技」名義招募加盟股東，開設40餘家門店販售泰達幣，
檢方調查，幣想科技在各地開設實體門市外，每家加盟店需繳納權利金與保證金，再透過合作保全公司設置入金機收取客戶現金，藉由境外交易所換匯，再將泰達幣回流至店面販售，非法提供虛擬資產與現金、美元之間的交換服務。
檢方調查，該集團對外標榜「全國唯一金管會授權」，實則誘騙民眾投入假投資。自113年至114年間，詐團指示受害人持現金至加盟店購買泰達幣，再轉入指定錢包，進一步層層轉出，製造斷點掩飾資金流向。短短一年多，共有1,539人受害，遭詐金額逾12.7億元，涉案資金流動金額更高達23億元。
檢方強調，涉案14人除詐欺、洗錢外，還涉及組織犯罪防制條例，施姓主嫌矢口否認犯行，態度不佳，檢方建議法院依加重詐欺罪從重量刑，每位被害人部分可判處10年以上徒刑，合併應執行刑為25年。
本案已查扣資產包括64萬餘顆泰達幣、比特幣、TRX、現金6000萬元、百萬元存款及名車等，總價值逾1.1億元。檢方並聲請法院追徵剩餘犯罪所得，確保不法利得全數收歸國庫。
施姓主嫌遭警方逮補，今被檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。翻攝畫面
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