虛擬貨幣詐團狂詐20人　刑事局秒凍700萬追回血汗錢

刑事局偵查第二大隊近日破獲一個大型假投資詐騙集團，詐團以虛擬貨幣洗錢手法，短短數月內至少詐騙20名民眾，金額高達新台幣697萬元。警方逮捕以52歲林姓男子為首的犯罪集團核心成員，包含39歲吳男、22歲林女、39歲李男、23歲楊女及48歲鐘男等6人，全案已依違反詐欺及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，並著手將贓款返還被害人。

警方指出，該詐團分工精密，林姓主嫌等人先透過社群媒體及通訊軟體與被害人建立信任感，再以「穩賺不賠」、「高額獲利」等話術誘導民眾將資金匯入集團指定的平台或人頭帳戶。匯款完成後，集團成員立即將款項轉換成虛擬貨幣泰達幣（USDT），製造金流斷點，企圖躲避警方追查。

不過，刑事局與國內各大虛擬貨幣交易所長期合作，建立異常交易通報機制。交易所發現可疑款項後立即通報警方並先行凍結，刑事局隨即持搜索票及裁定書，成功扣押交易所內價值約697萬元的虛擬貨幣及現金，堵住詐團金流，讓被害人血汗錢得以追回。

刑事局提醒，假投資詐騙財損金額高居所有詐騙手法之首，占比36.29％。近來更出現利用重大事件或災難，如花蓮風災，假借救災或公益名義詐騙民眾，要求提供銀行卡號或匯款，行徑惡劣。

為提升民眾防詐意識，刑事局特別邀請藝人王彩樺呼籲，民眾應「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」，並鼓勵關心家中長輩，分享防詐新知。隨著政府普發1萬元現金措施即將上路，刑事局再次提醒，政府不會以簡訊或郵件通知領取，也不會要求ATM操作或網銀轉帳，民眾務必遵守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，共同守護社會信任。