「絕不容許不法行為」台中商銀聲明曝光　主管淪洗錢幫兇　銀行稱營運未受影響配合調查　

台中金融圈爆出重大洗錢疑案，針對多名分行經理人涉嫌捲入詐欺與洗錢案遭檢方起訴，台中商業銀行23日火速發布聲明，強調將全力配合司法調查，並重申「從未、亦絕不容許任何不法行為」，對於外界不實或誤導性指控深表遺憾，甚至不排除採取法律行動，銀行同時指出，本案對整體營運與財務無重大影響，風險控管機制仍符合法規，業務正常運作，呼籲客戶與股東安心。

檢調偵辦發現，此案由土地開發商洪姓男子主導，結合多名銀行內部主管，透過成立多家資本額偏低的空殼公司，申請開立人頭帳戶，並由銀行端協助快速核准與提高轉帳額度，使資金得以高頻流動，規避監控。全案累計不法金流高達新台幣36.4億餘元，情節重大，檢察官依詐欺、洗錢及背信等罪提起公訴。

調查指出，該集團自2024年起，以電商直播與商品代銷為掩護，實際上操作虛設公司帳戶。涉案銀行主管不僅協助開戶，甚至親自進行「行外對保」，並核予每日高達2000萬元的網銀轉帳額度，使帳戶成為資金快速轉移的工具。即使系統已出現異常交易警示，相關人員仍利用權限強行結案，甚至阻止基層行員通報或關戶，形同替詐團開後門。