通報檢調拖8個月？洗錢案36.4億元跨分行金流複雜　金管會澄清：需時間查證蒐證

台中商銀爆內鬼協助洗錢案，金額高達36.4億元，外界質疑金管會通報延誤8個月，金管會今（25）日發出新聞稿澄清，洗錢案為由金管會主動移送檢調，相關時序因跨分行、金流複雜，且需長時間查證與蒐證所致，歷經資料分析、交叉比對與與檢方研商，備齊證據才正式移送，整體過程秉持「勿枉勿縱」原則，並全程配合檢調偵辦，強調絕無拖延。

金管會指出，本案源於2025年3月底對台中商業銀行進行一般業務檢查，至4月底完成實地查核後，資料彙整與分析階段發現，多家分行疑似涉及協助客戶開立帳戶供洗錢使用。由於案情橫跨多個分行、金流複雜，須進行交叉比對與深入查證，歷經長時間蒐證與釐清後，於同年10月與法務部派駐檢察官研商，最終備齊完整資料，於12月正式移送檢調單位偵辦。

金管會強調，將「實地檢查起始日」與「正式移送日」間的時間差，解讀為延誤通報，實屬誤解，整體過程均依「勿枉勿縱」原則，審慎查證後即主動移送，並於後續偵辦期間持續配合檢調提供資料，絕無拖延情形。