刑事局調查，幣想科技在全台有45間店面，淪為詐團以投資虛擬貨幣話術、誘騙被害人現金買虛幣的溫床，警方過濾幣想全台4000多名客戶資料，發現其中有詐欺犯罪紀錄的用戶就有800多人，據打詐儀錶板顯示，幣想涉及175件詐騙案，全台共有近千人報案，總金額高達17億元。刑事局依《詐欺犯罪危害防制條例》相關規範，針對虛幣公司異常交易進行調查並凍結可疑資金，從2025年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。
刑事局今年4~5月間，陸續逮捕幣想科技施姓負責人及店面主管楊男、金流操盤手王男等集團成員共12人，並查扣虛擬貨幣泰達幣64.7萬顆、比特幣、TRX幣（虛幣總值新台幣2134萬元）、現金6049萬元及手機98支、電腦與平板共49台、合約書一批，並查扣施姓負責人以犯罪所得購買、要價超過1200萬元的法拉利羅馬跑車、新車價約600萬元的瑪莎拉蒂休旅車；並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
幣想科技曾為金管會核准VASP名單成員，案件爆發後已遭除名；幣想科技遭除名後，有3家虛擬貨幣交易所尹天下、亞太易安特、仰家也緊急自行從名單上除名，傳這3間公司都和幣想科技施姓負責人有關係。施啟仁則否認涉案，坦承與部屬討論過用虛幣洗錢，但否認有犯罪行為，還表示「都是民眾白癡被詐團欺騙」。
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