25人慘賠1.1億！幣竟交易所助詐團洗錢1.5億　網紅「虛幣女神」兄妹求刑12年

曾號稱是國內首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的「BITGIN幣竟交易所」，經營團隊涉嫌與詐團勾結，利用法人帳戶移轉大量泰達幣（USDT）協助洗錢，受害人數高達46人，詐騙金額破1.5億元。台北地檢署今依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪起訴經營團隊，其中幣圈網紅兄妹檔、執行長張瀚林與「虛幣女神」營運長張于庭，因否認犯行且惡性重大，遭檢方建請法院重判12年徒刑。

檢警調查，畢竟科技股份有限公司（BITGIN幣竟交易所）負責人許冠智、實際負責人劉昱森，與擔任高層的張瀚林、張于庭兄妹，明知應嚴格審核客戶資金來源（KYC），卻與胡崇賢等詐騙集團成員達成「合作共識」。由幣竟交易所提供幣安（Binance）法人帳戶內的泰達幣，層轉給下線假幣商，再與被「投資廣告」誘騙的被害人面交，將騙來的現金洗成虛擬貨幣。

起訴指出，該詐團在Facebook刊登「買股票當大戶」等假廣告，引誘民眾下載「永碩」、「宏佳」等詐欺APP，並派出假幣商與被害人面交。檢方查出，該集團分工極其細膩，甚至有專人負責提供傳輸所需的燃料費（TRX）。總計許冠智與張氏兄妹涉嫌洗錢的部分，受害人數達25人、金額1億1715萬餘元；另案被告袁健桓等人部分則有21人受害，得手3623萬餘元，總金額突破1.5億大關。