記者陳弘逸／台南報導
在台灣工作12年的越南籍胡姓男移工，去年搭乘台鐵區間車遺落400萬鉅款，被列車長拾獲，案件引發關注。檢方歷時多個月調查，竟查出是胡男透過在台灣經營小吃店的同鄉協助非法地下匯兌，匯兌次數初估至少2.3億；此案，檢方共起訴4人，至於當初丟失400萬的移工，早在案發後一週出境逃亡，並遭檢方通緝。
丟失400萬鉅款，尋獲不到一週移工逃了
回顧此案，來台工作12年的越南籍胡姓男移工，2025年5月7日搭乘台鐵將400萬鉅款遺落在區間車上，被列車長拾獲，創下台鐵拾獲現金最高紀錄；當時循線找到失主。
當時胡男供稱，是向親友借款，在越南購置不動產，為了還款，將自己長年工作的積蓄，加上部分友人借款，準備攜帶還款，未料，卻在搭車時丟失，案件引起檢警關注，他卻在案發後的一週內，於5月16日出境逃亡，遭檢方通緝。
移工400萬鉅款，扯出不法匯兌集團隱身小吃店
檢警於同年5月19日還原胡男手機，透過金流分析，於5月28日搜索位於永康一處小吃店；發現該店由同為越南籍的33歲潘黎姓女子經營，她另名潘莊姓女員工，透過實體或網路，招攬在台越南籍人士委託並洽談兌換金額與匯率後，協助從事非法地下匯兌。
經檢警調查，涉案人除小吃店潘黎姓女老闆及潘莊姓女員工，還包括台灣籍蔡姓男子，及另名已歸化的越南籍制姓婦人。
靠不法匯兌手法曝，靠收手續費賺取匯差牟利
非法地下匯兌集團，主要提供在台越南籍人士同鄉匯兌服務，透過每次收取50元、100元至300元不等的手續費賺取匯差來牟利，經查累計匯兌次數924次總金額至少新臺幣2億3038萬4862元，此舉影響及破壞我國金融管理及秩序。
檢方於近日將此案偵結，認定潘黎姓、潘莊姓與蔡姓夫妻共4人涉嫌違反銀行法第29條第1項之規定，第125條第1項前段之非法辦理國內外匯兌業務罪起訴，此外，將原先扣案的400萬元列為犯罪所用之物，宣告沒收。
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